广东广弘控股股份有限公司(以下简称“公司”)2012年3月23日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司向广州市番禺嘉兴食品有限公司(以下简称:番禺嘉兴)增资的议案》,番禺嘉兴是本公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司的全资子公司,番禺嘉兴注... 网页链接
2、董事会审议情况2012年4月23日,公司召开第七届董事会第三次会议,会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于广州大道北520号地块“三旧”改造项目的议案》。本项对外投资不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。二、项目投资的... 网页链接
证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2012--16广东广弘控股股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东... 网页链接
广东广弘控股股份有限公司独立董事关于公司高级管理人员绩效薪酬的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深交所《上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,在审阅... 网页链接
广东广弘控股股份有限公司 独立董事关于对外担保事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》(证监发【2005】120 号)有关要求,以及《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《深... 网页链接
股东大会由董事会依法召集,并由董事长主持。董事会未指定会议主持人的,由出席会议的股东共同推举一名股东主持 (二)1/2 以上独立董事、监事会、提议股东有权向董事会提议召开临时股东大会,提议应以 (五)对于监事会或提议股东决定自行召... 网页链接
(二)检查监事会决议的执行情况;(二)股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时;监事应对监事会决议承担责任。监事会决议违反法律、行政法规或公司章程,致使公司遭... 网页链接
广东法制盛邦律师事务所关于广东广弘控股股份有限公司2012年第一次临时股东大会法律意见书致:广东广弘控股股份有限公司广东法制盛邦律师事务所(以下简称“本所”)受广东广弘控股股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,委派本律师出席公司2012年第一次临... 网页链接
广东广弘控股股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本人作为广东广弘控股股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,... 网页链接
广弘控股:000529广弘控股投资者关系管理信息20240605 网页链接
广弘控股:公司章程 网页链接
广弘控股:2023年度股东大会法律意见书 网页链接
广弘控股:2023年度股东大会决议公告 网页链接
广弘控股:000529广弘控股投资者关系管理信息20240517 网页链接
广弘控股:000529广弘控股投资者关系管理信息20240513 网页链接
广弘控股:000529广弘控股投资者关系管理信息20240511 网页链接
广弘控股:关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 网页链接
广弘控股:000529广弘控股投资者关系管理信息20240426 网页链接
广弘控股:内部控制自我评价报告 网页链接