$湖南海利(SH600731)$ #雪球星计划# @今日话题
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本人尽量收集公司档案，但一个人还是有限，\/····fr400168如有疏漏之处还请不吝补充。
湖南海利档案、密码（密码篇）
湖南海利市值37.21亿元/流通35.64亿元，股本5.59亿股/流通5.35亿股，股价6.66元/股。
公司主要从事农药和精细化学品的研发、生产、贸 易以及化工装置的工程安装，是我国农药开发和生产的重要基地之一，是国内氨基甲酸酯类农药 的龙头企业，是目前亚洲最具实力的氨基甲酸酯类系列农药产品的产业化基地，公司主要产品有：公司主营化学农药（以氨基甲酸酯类农药、有机磷类农药的原药及其复配制剂为主；其中以杀虫剂为主，亦有部分杀菌剂和除草剂）、精细化工产品等；动力型锰酸锂、高容量型锰酸锂、三元材料系列等储能材料；蔬菜种子（以辣椒、茄子、番茄、冬瓜、黄瓜、菜薹、南瓜、丝瓜、西甜瓜等为主）。
股票历史
上市时间过早，内容太多，固本文内容从2018年开始收集。
2018年2月2日，本次非公开发行股票募集资金总额为 210,151,758.00 元，发行数量27,908,600 股 ，发行价格7.53 元/股 ，扣除本次发行费用 后全部投资于杂环农药及其中间体产业化基地建设项目、环境友好农药生产装置 建设项目及研发中心能力提升建设项目。
新增股份已于 2018 年 1 月 31 日办理了登记托管手续 。
只募集了2.1亿元，应该是把“、环境友好农药生产装置建设项目”暂停了。
认购对象
投资后续
2018年1月20日，公司在全资子公司海利常德建设的“杂环农药及其中间体产业化基地建设项目（一期工程）”装置建成投产。（分三期建设规模为 4,000 吨/年硫双威）
2018年3月27日，公司 决定以募集资金 9,773.37 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
2022年4月7日，公司本次非公开发行募投项目结余募集资金1,499.66万元，占公司此次非公 开发行募集资金净额的7.29%。为了提高结余募集资金的使用效率，公司拟将上 述结余募集资金1,499.66万元永久补充公司流动资 金 。
投资持续中…
2019 年 7 月 17 日 ，公司控股子公司海利贵溪在贵溪硫磷化工产业基地获得 土地 382 亩，海利新区生产装置建设项目包括邻仲丁基苯酚、邻异丙基苯酚、丁 硫克百威、4-TBC，预计建设期 18 个月，2019 年 4 月至 2020 年 10 月。目前海利 贵溪新区生产装置建设项目已完成备案，并通过了当地政府安评环评等 。
2019年10月26日，公司拟投资设立全资子公司宁夏海利科技有限公司（“宁夏海利”），注册资本 10,000 万元，宁夏海利将以自筹资金逐步建设海利宁 夏生产基地项目 。
投资后续
2020年1月7日，公司计划将海利贵溪原有主要产品线逐步转移至宁夏海利进行生产，包括甲萘威、灭多威、甲基硫菌灵、仲丁 威和异丙威，预计建设期 18 个月，2019 年 12 月至 2021 年 5 月。目前宁夏海利 已在当地工业和信息化局完成了企业投资项目备案，安评环评等前期准备工作正 在进行 。
2021年12月24日，公司全资子公司宁夏海利通过宁夏回族自治区公共资源交易服务中心，于 2021 年 12 月 22 日以人民币 3,881.00 万元竞得位于宁夏青铜峡工业园区新材料园区块一土地使用权，土地总面积为 404,198.00 平方米（约 606.3 亩）。
2022年2月26日，公司决定以全资子公司宁 夏海利为实施主体，投资建设年产 4,000 吨甲萘威和 5,000 吨甲基硫菌灵等系 列产品及配套年产 3 万吨光气建设项目 。项目总投资 103,646 万元，资金来源为宁夏海利科技有限公司自筹 ，项目建设期为 2 年 。
2023年2月8日，公司已通过定增募集到建设“年产 4,000 吨甲萘威”、“ 5,000 吨甲基硫菌灵等系列产品”及“配套年产 3 万吨光气建设项目”60,000万元。
2022年年报，土建工程已基本完成建 设，主要设备、综合材料和废水处理工程的已完成招标采购，部分产品将实现连续化工艺生产 。
投资持续中…
2019年11月20日，公司拟设立湖南海利化工股份有限公司工程安装分公司 ，分公司不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担 。经营范围：石油化工工程总承包；建筑机电安装工程、防水防腐保温工 程、机电设备安装工程专业承包；压力容器、压力管道安装、维修；常压非标设 备制作加工 。
2020年1月7日，海利贵溪的安全生产许可证于 2019 年 12 月 31 日到期，安全生产许可证 延续许可暂未获得政府批准。公司决定海利贵溪于 2020 年 1 月 1 日起进行停产检 修。
2020年1月10日，海利贵溪的安全生产许可 证于 2019 年 12 月 31 日到期，安全生产许可证延期暂未获得政府批准，根据公 司发展及战略规划需要，公司拟以海利贵溪为项目实施主体，总投资 48,432 万元 建设海利贵溪新区生产装置建设项目，优化公司生产布局，提高公司竞争力。
项目主要内容：拟采用母公司湖南海利自主开发的成熟工艺，在贵溪市硫磷化工基地建设 3,500 吨/年邻仲丁基苯酚，1,500 吨/年邻异丙基苯酚，3,000 吨/年丁硫克百威， 1,000 吨/年 4-TBC 生产装置及配套公用工程和设施 。
投资后续
2020年年报，公司启动了海利贵溪新区项目建设，预计总投资 48,432 万元建设海利贵溪新区生 产装置建设项目，经过多方努力，克服了疫情、汛情的影响，近期该项目已完成配套公用工程和 设施的建设，3,000 吨 /年丁硫克百威装置于2021 年2 月 26 日一次性试车成功并生产出合格产品。
2022年2月26日，公司控股子公司调整部分生产装置项目。（除丁硫克百威以外的三个项目均为开始建设）
2022年2月26日，公司控股子公司海利贵溪新区新增投资建设3,000吨/年甲基嘧啶磷生产装置项目，投资金额17,298万元 ，项目建设期18 个月 。
本项目固定资产投资拟向银行贷款 10,000 万元，流动资金 70%申请银行贷款，其余资金由海利贵溪公司自筹。
2023年2月8日，公司已通过定增募集到建设“3,000吨/年甲基嘧啶磷生产装置项目”8,584.44万元。
2022年报，顺 利完成 3,000 吨/年丁硫克百威装置扩改 ，至此6,000吨/年丁硫克百威全部投产。
甲嘧项目主体厂房已实现封顶，下步将加快设备安装进 度，计划年底实现投产 。
投资持续中…
2021年3月23日，公司拟向海利常德公司进行增资 25,000 万元，公司 持有其 100%股权。
2021年6月26日，公司 拟分别以自有资金人民币 523.72 万元、683.35 万元收购海利集团拥有的湖南海利工程咨询设计有限公司 100%股权及湖南安全生产科学研究有限公司100%股权 。7月21日，公司已按协议约定完成股权转让款支付，工程咨询公司和安科公司已 办理完成相关工商变更登记手续，取得由湖南省市场监督管理局换发的《营业执 照》。
2021年11月22日，公司 拟以自有资金 835.44 万元收购海利集团持有的湖南兴蔬种业有限公司全部股权 ，交易 完成后，公司将持有兴蔬种业 60%股权。2022年2月23日，兴蔬种业公司已办理完成相关工商变更登记手续，取得由湖南省市场 监督管理局换发的《营业执照》。
2021年12月29日，公司 拟以自有资金 9,777.37 万元收购海利集团等股东持有的湖南海利锂电科技股份有限公司100%股权 。
海利锂电的锰酸锂在国内市场占有率位居前八 。
锂电公司是专业从事锂电池正极材料的研究、生产、销售的高新技术企业， 该公司目前主营的产品有动力型锰酸锂、高容量型锰酸锂、三元材料等产品 。公 司现有锂电池正极材料年产能 5,000 吨（其中锰酸锂 4,000 吨），是湖南省锰酸锂 规模最大的研发、生产一体化基地 。
海里锂电生产的产品为动力型锰酸锂和动力型三元材料，主要用途如下：
1）动力型锰酸锂：主要应用于电动自行车、小动力型电动工具、数码电子 产品、储能等领域，也可以掺混到三元材料中。
2）动力型三元材料：三元材料是镍钴锰酸锂和镍钴铝酸锂为代表的多 元金属复合氧化物，是动力电池主要正极材料之一，主要用于乘用车以及 大部分物流车 。
2020、2021 年产量 分别为 3,000 吨、3,445 吨，由于国内锂电新能源行业的快速发展，目前已建 产线已经满负荷生产，客户月需求量 600 吨以上，产品订单无法及时交付 。
投资后续
2022年3月31日，海利锂电公司已正式更名为湖南海利锂电科技有限公司，并已办理完成相关股权变更登记手续，取得由长沙高新技术产业开发区管理委员会换发的《营业执照》。
2022年12月8日，公司决定以全资子公司海利锂电公司为实施主体，投资建设 10,000吨/ 年锂电池正极材料技术改造二 期项目。10,000吨/ 年锂电池正极材料项目建设共分为两期，其中一期项目为 3,000吨/ 年 容量型锰酸锂、1,000吨/ 年动力型锰酸锂和 1,000吨/ 年三元材料（一期项目于 2017 年已投产）；二期项目为 2,000吨/ 年动力型锰酸锂和 3,000吨/ 年动力型三元材料（本 次新投建项目） 。
项目总投资 27,134.34 万元，资金来源为海利锂电自筹，建设周期18个月。
投资持续中…
2022年5月31日，公司拟对35名符合条件的特定对象发行股票，发行数量不超过本次非公开发行前 公司总股本的 30%，即不超过 138,536,852 股（含 138,536,852 股），募集资金总 额不超过 70,000.00 万元。其中，海利集团认购金额为不低于人民币 15,000.00 万元且认购后持股比例不低于 23.50%。
投资后续
2023年2月8日，本次发行实际发行数量为96,952,908股，发行价格7.22元/股 ，认 购款项共计699,999,995.76元 ，本次非公开发行的17家发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构 （主承销商）指定账户 。
2023年6月27日，拟使用募集资金 16,507.84 万元置换预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金 。
投资持续中…
2022年6月1日，湖南海利拟与江西鼎信共同出资10,000万元合作设立江西海利 鼎信，其中湖南海利出资人民币6,600万元，占注册资本的66% ，江西海利鼎信所在地在江西省贵溪市硫磷化工 基地 。6月15日，公司与鼎信公司已签订《股东合作协议》，完成了工商设立登记手续， 并领取了相关行政管理部门核发的营业执照 。
江西鼎信是专注于项目投资和园区管理服务的公司，具备丰富项目投资经 历，在新设公司所在地新材料、新能源、产业园等行业都有投资项目 。
2022年6月21日，公司拟向宁夏海利增资20,000万元人民币，向海利贵溪增资10,064.60 万元人民币，向海利锂电增资10,000万元人民币，向安装公司增资1,500万元人 民币。
2022年8月3日，公司拟出资人民币 20,000万元注册设立海利股份全资子公司湖南海利永兴科技有限公司开发郴州永兴产业园项目。9月24日，上述子公司完成了工商设立、变更登记手续，并领取了相关行政管理 部门核发的营业执照 。
投资后续
2023年2月3日，公司全资子公司海利永兴公司 拟以自有资金人民币 3,072.51万元以参与竞拍方式购买永兴县湘阴渡工业园工 业用地136,556平方米(约204.83亩)的土地使用权。
投资持续中…
2022年12月8日，公司通过整体吸收合并的方式合并 海利株洲精细化工有限公司公司、湖南海利工程安装有限公司全部资产、债权债 务、人员及其他一切权利与义务；公司全资子公司湖南化工研究院有限公司 通过整体吸收合并方式合并湖南海利工程咨询设计有限公司全部资产、债权债务、 人员及其他一切权利与义务；公司全资子公司湖南安全生产科学研究有限公 司通过整体吸收合并方式合并全资孙公司湖南化研院检测技术有限公司全部资 产、债权债务、人员及其他一切权利与义务。
本次吸收合并完成后，合并方将存 续经营，被合并方海利株洲精细化工有限公司、湖南海利工程安装有限公司、湖 南海利工程咨询设计有限公司和湖南化研院检测技术有限公司向相关主管部门 申请注销其独立法人资格 。
2022年12月8日，公司 拟以自有资金人民币 1,525.22 万元收购海利集团拥有的湖南省塑料研究所有限公司100%股权 。2023年3月5日，塑研所公司已办理完成相关工商变更登记手续，取得由湖南省市场监 督管理局换发的《营业执照》 。
2022年12月8日，为了公司后期工作的顺利开展，公司拟成立株洲分 公司，延续公司原有在株洲市经营管理的部分职能 。
2023年1月17日，公司全资子公司海利常德公司拟与常德经济技术开发区国 土资源储备中心签署《国有建设用地使用权收储合同》，本次收储土地涉及面积合计为 248.38 亩，收购价款总额为 4,523.4103 万元 。
2023年3月25日，公司将其所持有的部分子公司和孙公司划转至化工研究院，本次股权划转完成后，塑料研究所和安科公司将由公司的全资子公司变更 为化工研究院的全资子公司，科成公司将由公司的全资孙公司变更为化工研究 院的全资子公司，科天公司将由公司的控股孙公司变更为化工研究院的控股子公司。
注：：营长在此申明上诉所发的内容，其乃个人逻辑分析，不构成操作和买卖建议，不构成任何投资建议。