作者： Maria T。 Vullo 借由金融机构建置反洗钱合规系统，向执法机构报送可疑活动的机制，金融机构俨然成为社会侦测潜在金融犯罪活动的第一道防线。 反洗钱合规系统在金融机构与客户建立业务关系过程中，担负起对客户尽... 网页链接