三安光电模式

本次交易涉及的发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第四届董事会
第十二次会议决议公告日，发行价格经交易双方协商确定为定价基准日前 60 个
交易日股票交易均价的 90%，即 15.24 元/股。2018 年 5 月 22 日，公司已经实施
2017 年度利润分配方案，每股派发现金红利 0.025 元（含税），实施完毕后，股
票发行价格调整为 15.22 元/股。

1.利达光电与中光学在光学镜头等领域存在一定程度的同业竞争。2007 年利
达光电上市时，兵器装备集团曾公开承诺在利达光电发行上市后，在中光学下属
单位南阳南方智能光电有限公司的光学引擎项目发展成熟后注入利达光电，以促
进利达光电进一步发展。因此，本次重组有利于解决上市公司的同业竞争问题。
此外，利达光电的主要生产厂房系在中光学的土地上建设，本次重组有利于提高上市公司的资产完整性和独立性。