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安源煤业:安源煤业2023年年度股东大会会议资料 网页链接

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05-11 01:18

根据提供的搜集结果,安源煤业集团股份有限公司(以下简称“安源煤业”)的2023年年度股东大会会议资料包含了多项议程和报告,以下是对这些资料的分析:
1. **会议时间和地点**:会议计划于2024年5月15日举行,采用现场会议和网络投票的方式。现场会议地点位于江西省南昌市西湖区九洲大街1022号公司11楼会议室。
2. **会议议程**:大会的议程包括审议董事会和监事会的工作报告、财务决算报告、利润分配预案、年度报告全文及摘要、借款规模的议案、为子公司融资提供担保的议案等。
3. **财务状况**:根据监事会的工作报告,安源煤业2023年度的财务状况和经营成果被审议。公司全年实现利润总额56.73亿元,完成了年度经营计划。
4. **利润分配**:2023年度利润分配预案提出,以股权登记日的总股本为基数,向全体股东派发现金股利,每10股派发现金股利9.90元(含税),共计约2.43亿元,占当年归属于上市公司股东可供分配净利润的60.59%。
5. **关联交易**:股东大会审议了关于日常关联交易2023年执行情况及2024年预计情况的议案。2023年实际关联交易发生总金额为396,127万元,控制在预计总金额范围内。2024年预计关联交易总金额不超过502,717万元。
6. **担保事项**:公司2024年度预计为子公司融资提供担保额度合计不超过246,212万元,包括为江西煤业、江能物贸和曲江公司提供的担保。
7. **股东大会的法律意见书**:董事会聘请了江西豫章律师事务所执业律师出席本次股东大会,并出具法律意见。
8. **股东权利**:股东在大会上依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东发言和提问环节被控制在20分钟内。
9. **监事会工作报告**:监事会报告总结了2023年度的工作,包括对公司依法运作、财务情况、关联交易、对外担保等方面的监督。
10. **董事会工作报告**:董事会报告回顾了2023年的工作,并提出了2024年的工作任务。2023年,公司自产原煤170万吨,营业收入68.71亿元,归属于母公司净利润-1.14亿元。
11. **未来规划**:公司提出了2024年的发展总体原则、经营计划和工作措施,包括安全生产、并购域外煤矿、非煤矿山和投资新能源领域的计划。
12. **风险提示**:公司提醒投资者关注担保风险,并且指出公司及控股子公司存在为资产负债率超过70%以上的控股子公司提供担保的情况。
这些资料为投资者和股东提供了关于公司经营状况、未来规划和潜在风险的全面了解,使他们能够在股东大会上做出明智的决策。