建设银行龙岩4业务违法遭罚 未按规定识别客户身份

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中国经济网北京2月8日讯中国人民银行福州中心支行官网昨日披露的龙岩市中支行政处罚信息公示表(岩银罚〔2021〕6、7号)显示,中国建设银行股份有限公司龙岩分行4方面业务存在违法行为。 反洗钱业务方面,与客户建立业务关系,未按规定识别... 网页链接