1.财务作假：涉嫌进行虚假会计核算，编制虚假财务报告，操纵会计信息，调节财务指标和监管指标，造成会计信息严重失真，账实严重不符。
2.违规投资：涉嫌违反规定开展投资并购，投资项目亏损引发债务危机，危及企业持续经营。
3.资金违规：涉嫌违反规定筹集、使用、拆借资金，发生资金挪用、侵占、盗取、欺诈。
4.隐瞒风险：涉嫌瞒报、漏报、谎报或迟报企业重大风险及风险事件，情形严重。
5.虚假业务：涉嫌开展融资性贸易或“空转”“走单”等虚假业务。
6.巨额赊销：涉嫌违反规定对外提供巨额赊销信用、担保或预付款项，以及利用业务预付等方式变相融资。
7.违规衍生业务：涉嫌违反规定开展货币类及商品类衍生业务。
8.违规更换会所：涉嫌违反规定更换年度财务决算审计会计师事务所，或授意、指使其出具虚假年度财务决算审计报告。
9.违规国资交易：涉嫌违反规定进行国有资产交易流转。
以上几大类违规行为，全部指向损公肥私、假公济私，造成国有资产流失。
