$三泰电子(SZ002312)$ 三泰电子:关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性通知 查看PDF原文

公告日期：2015-02-05

　　 证券代码:002312 证券简称:三泰电子 公告编号:2015-015

成都三泰电子实业股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公告了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-010），现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、会议时间

（1）现场会议时间：2015 年2月9日（星期一）下午14:30开始；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过互联网投票系统（网页链接）投票的具体时间为：2015 年2月8日下午15:00 至2015 年2月9日下午15:00 期间的任意时间。二、会议地点：四川省成都郦湾国际酒店六楼会议室(沙龙厅)（地址：成都市金牛区迎宾大道兴盛西路8号）

三、会议召集人：公司董事会

四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

五、股权登记日：2015年2月3日

六、会议议题

1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案

2.关于公司非公开发行股票方案的议案

3.关于《成都三泰电子实业股份有限公司2015年度非公开发行股票预案》的议案

3.1本次非公开发行股票的种类、面值

3.2本次非公开发行股票的方式和发行时间

3.3本次非公开发行股票募集资金数额及用途

3.4本次非公开发行股票的价格和定价原则

3.5本次非公开发行股票的数量

3.6发行对象及认购方式

3.7锁定期安排

3.8本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排

3.9上市地点

3.10本次非公开发行股票相关决议的有效期

4.关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

5.关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案

6.关于增加公司经营范围的议案

7.关于修订公司章程的议案

8.关于公司更名的议案

9.《关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案

以上议案1至议案5已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，议案6、7已经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，议案8、9已经公司第三届董事会第四十次会议决议审议通过。

鉴于公司第三届董事会第四十次会议审议通过了以2014年12月31日为基准日的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》，已包括第三届董事会第三十八次会议审议通过的2014年11月30日为基准日的前次募集资金使用相关情况，本次股东大会不再重复审议。

特别强调事项：

根据《公司章程》及相关法规，股东大会审议上述1、2、3、4、5、7、9项议案应以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的2/3以上通过。

本次会议审议提案的主要内容见 2015年1 月5日、 2015年1月10日、

2015年1月24日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的第三届董事会第三十八次会议决议公告、第三届董事会第三十九次会议决议、第三届董事会第四十次会议决议公告和其他相关公告信息。

七、会议出席对象

1、截止2015年2月3日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、律师、持续督导保……