成功打掉非法第四方支付平台47个
抓获犯罪嫌疑人146名
初步查明涉案金额高达62.3亿元！
日前
厦门警方发布一起
网络黑灰产业链全链条的打击经过
6月10日，厦门警方雷霆出击，组织581名精干警力，在厦门及宁波、成都、宁德4地市同步收网，全链条打击。该案也是我省迄今为止打掉平台、窝点和人数最多，涉案金额最大的网络黑灰产业链。
▲戳视频看抓捕现场
下面就来了解一下详情
为彻底摧毁涉互联网黑恶犯罪的经济命脉，掐断其输血、造血功能，实现“打财断血”，厦门警方从围绕个案的传统打法向打击基础性、关键性网络生态转变，围绕网络犯罪生态推广、技术、支付等关键环节开展全链条打击，并于今年5月成功挖掘出15条为跨境赌博网站提供资金结算服务的非法第四方支付平台线索。
厦门警方随即成立由经侦、网安、刑侦等专业警种及思明、湖里、集美、海沧等分局共同参与的专案组，厘清案件脉络、明确组织架构。随着侦查研判的不断深入，一个集第四方支付平台、境外赌博网站、技术支撑公司等上下游为一体，为跨境赌博提供资金结算服务的互联网犯罪生态产业链逐渐浮出水面。
6月10日，抓捕时机成熟，581名精干警力雷霆出击，多警种优势互补、合力攻坚，市局分局密切协作、捆绑作战，以厦门为主战场，同时兵分六路，分赴宁德、泉州、浙江宁波、四川成都等地同步收网，实现了全链条打击、主要犯罪嫌疑人一网打尽。
▲专案组民警抓捕犯罪嫌疑人
▲民警将犯罪嫌疑人押解回厦门
经警方调查，该些犯罪团伙通过开设第四方支付平台，利用电商平台虚假刷单，提供支付二维码及银行卡账户，或者以话费充值的方式，为“鸿运棋牌”“全民娱乐”等境外赌博网站提供资金服务。
▲犯罪团伙组织架构
那么
什么是第四方支付？
所谓“第四方支付”俗称“跑分平台”，即通过聚合第三方支付平台、合作银行及其他服务商等接口，非法对外提供支付结算业务，系当前电信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙套取、漂白非法资金的所谓“绿色通道”。
当赌客登录境外赌博网站并需充值赌资时，境外赌博网站会将充值信息发布至“跑分平台”，平台注册会员采取类似网约车的方式进行“抢单”。
会员“抢单”成功后，赌博网站前端便会显示对应的收款二维码，利用赌博网站商铺虚假刷单，或者以话费充值的方式，将境内赌资以“化整为零”的方式输送到境外赌博网站，并从中抽取1-4%不等的佣金，形成“赌客—平台会员—跑分平台—境外赌博网站”资金流转闭环路径。
▲部分涉案物品
该犯罪团伙
管理细致、分工明确
既有为境外赌博网站招揽客户的市场部，也有提供24小时问询服务的客服部。
尤其是平台发展会员采用类似网络传销的形式开展，介绍人就是会员的上级，发展会员可以赚取相应比例的佣金。会员加入平台时需要上传本人的收款二维码，还需要向平台充值相应的押金。
▲犯罪团伙用于作案的手机
以警方在厦门、宁德、浙江宁波等地捣毁的1号团伙为例，犯罪嫌疑人连某雄、连某庶年仅23岁，为牟取非法利益，他们于今年初向犯罪嫌疑人徐某购买“跑分平台”，由徐某负责后台技术维护，并纠集老乡蔡某、林某等28人为平台提供支付二维码，制造虚假交易假象，为境外赌博盘口进行非法资金支付结算，短短半年时间平台流水额就达到7.3亿元。
警方提醒
迷恋赌博，倾家荡产，妻离子散
网络赌博不需要现金交易，不仅为洗钱犯罪提供了便利条件，也造成我国资金大量外流。
所谓的“第四方支付”平台没有支付许可牌照，且由个人组建，没有资金安全保障，因此广大人民群众在从事互联网金融活动时，要认准合规合法的网络支付平台，不要轻信平台虚假宣传，不要随意扫来源不明的支付二维码，避免将个人资金转入此类非法支付平台，谨防上当受骗或个人财产损失。
另外，在下载安装相关手机软件时，如发现涉嫌赌博、色情等内容，要不参与不传播，并积极向警方举报相关线索。
来源：厦门日报综合厦门警方
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