南都湾财社记者获悉，印度负责打击金融犯罪的机构已于11日，向中国手机厂商小米科技在印度的分公司、公司负责人及三家银行发出正式通知，称印度指控他们非法向国外转移资金、涉嫌违反“外汇管理法”。
该机构说，三家银行之所以收到通知，是因为它们涉嫌在未进行尽职调查和获取必要文件的情况下，允许作为专利费支付的境外汇款。
按照此前披露资料，印度中央执法局从小米的银行账户中，冻结涉及555.1亿印度卢比(约合人民币48.1亿元)。
这次通知，或意味着上述冻结资金将被正式没收。
目前，小米印度分公司、小米科技印度私人有限公司 (Xiaomi Technology IndiaPrivate Limited)、小米科技印度首席财务官拉奥 (Sameer B.S.Rao)、前董事总经理贾殷 (Manu Kumar Jain)、花旗银行、汇丰银行、德意志银行也收到有关通知。