洋河股份招股说明书学习V1--股权结构

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一. 洋河名称历史演变:

1947.7 淮海贸易公司三分公司洋河槽坊

1949.10 苏北淮阴区酒类专卖事业公司洋河制酒厂

1951.9 苏北行署专卖事业公司洋河酒厂

1953.4 地方国营洋河酒厂

1986.8 江苏洋河酒厂

1997.5 洋河集团

2002.12 江苏洋河酒厂股份有限公司

二. 洋河股权结构演变:

2.1) 经江苏省人民政府以《省政府关于同意设立江苏洋河酒厂股份有限公司的批复》(苏政复[2002]155 号)批准,由洋河集团作为主要发起人,联合上海海烟、综艺投资、上海捷强、江苏高投、中食发酵、南通盛福等 6 家法人和杨廷栋、张雨柏、陈宗敬、王述荣、高学飞、冯攀台、朱广生、钟玉叶、薛建华、沈加东、周新虎、吴家杰、丛学年、范文来等 14 位自然人,以发起设立方式,于2002年12月27日设立了江苏洋河酒厂股份有限公司。

注册资本6800万元,全体股东出资10,372.02万元,股份总数6800万股;相当于1元可以购买0.6556股(6800/10372.02)

2.2) 2006.3,蓝天贸易和蓝海贸易以每股2.39元的价格,分别认购公司新增1,135万股和1,065万股份,公司总股本增加至9000万股

2.3) 2007.3 公司以资本公积转增股本,10股转5股,即:9000+9000*0.5=13500万股

其中. 2007 年 12 月 5 日,自然人股东薛建华与自然人朱恩欣签订协议,将其持有

的部分公司股份计 130,000 股转让给朱恩欣,转让价格为每股 9.23 元,转让价

款已支付完毕。

2.4) 2008.1 公司以资本公积转增股本,10股转1.5股,且以未分配利润向全体股东送股,10股送18.5股,即:13500 + 13500*(0.15+1.85)=40,500万股

三.上市前现状:

3.1 以公司名义持股前三:

Top1:宿迁国资委(洋河集团):38.61%

Top2:蓝天贸易:12.61%

Top3:蓝海贸易:11.83%

3.2 以个人名义持股前三:

Top1:杨廷栋:1.20%

Top2:张雨柏:0.81%

Top3:陈宗敏:0.81%

但是通过股权穿刺来看,杨廷栋和张雨柏共计持有洋河股份10.25%的股份(杨廷栋5.32%/张雨柏持有4.93%)

杨廷栋持有蓝天贸易32.69%的股份(即12.61%*32.69%=4.122%)

张雨柏持有蓝海贸易34.84%的股份(即11.83%*34.84%=4.122%)