对青海省公安厅查封、冻结藏格控股全资子公司财产的质疑

发布于: 雪球转发:0回复:7喜欢:1

 


一、法律规定及公告的基本案情

首先,我们共同回顾下法律规定

《刑事诉讼法》 第一百四十一条在侦查活动中发现的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的各种财物、文件,应当查封、扣押;与案件无关的财物、文件,不得查封、扣押。 对查封、扣押的财物、文件,要妥善保管或者封存,不得使用、调换或者损毁。《公安部关于公安机关办理刑事案件程序规定》第二百二十七条在侦查活动中发现的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的各种财物、文件,应当查封、扣押;但与案件无关的财物、文件,不得查封、扣押。
持有人拒绝交出应当查封、扣押的财物、文件的,公安机关可以强制查封、扣押。 《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》第二条 根据侦查犯罪的需要,公安机关依法对涉案财物予以查封、冻结,有关部门、单位和个人应当协助和配合。本规定所称涉案财物,是指公安机关在办理刑事案件过程中,依法以查封、冻结等方式固定的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的各种财产和物品,包括:

  (一)犯罪所得及其孳息;

  (二)用于实施犯罪行为的工具;

  (三)其他可以证明犯罪行为是否发生以及犯罪情节轻重的财物。第三条 查封、冻结以及保管、处置涉案财物,必须严格依照法定的适用条件和程序进行。与案件无关的财物不得查封、冻结。查封、冻结涉案财物,应当为犯罪嫌疑人及其所扶养的家属保留必要的生活费用和物品。
严禁在立案之前查封、冻结财物。对于境外司法、警察机关依据国际条约、协议或者互惠原则提出的查封、冻结请求,可以根据公安部的执行通知办理有关法律手续。 查封、冻结的涉案财物,除依法应当返还被害人或者经查明确实与案件无关的以外,不得在诉讼程序终结之前作出处理。法律和有关规定另有规定的除外。

第四条 查封、冻结的涉案财物涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的,应当保密。

 第二、我们看看青海公安厅查封、冻结财产的时间及财产性质。

根据藏格控股的公告:青海省公安厅于 2020 年 11 月 17 日对藏格控股股份有限公司(以下简称“公
司”)全资子公司格尔木藏格钾肥有限公司(以下简称“藏格钾肥”)不动产 44 处(其中房产面积 84,444.18 平方米、土地面积 1,113,736.58 平方米)进行
查封;于 2020 年 12 月 25 日对藏格钾肥持有青海西宁农村商业银行股份有限公 司 10%股份进行冻结、藏格钾肥开设的银行基本账户进行冻结(截止目前账户余额 9,409,458.41 元)。

第三、肖永明涉嫌非法采矿犯罪的时间

又据藏格控股公告:上海宏筑物资有限公司(以下简称“宏筑物资”)持有青海焦煤产业(集团)有限公司(以下简称“青海焦煤”)40%股权,公司实际控制人肖永明曾于 2006年收购宏筑物资 100%股权。2011 年,宏筑物资将其持有的青海焦煤全部股权转让给臻鹏熠霄(上海)实业发展有限公司,上述转让完成后,宏筑物资不再持有青海焦煤股权。参股期间,宏筑物资委托青海焦煤将部分款项汇入藏格钾肥账户,并在 2012 年又将相关款项从藏格钾肥转出。。因青海焦煤产业集团涉嫌非法采矿被青海省公安厅立案侦查,藏格钾肥部分资产及账户被青海省公安厅查封冻结。目前公司正在积极配合青海省公安厅的侦查工作。

第四、据天眼查西宁农村商业银行设立时间及格尔木藏格钾肥公司认缴出资时间

西宁农村商业银行设立时间为2006年3月15日,注册资本金12.7亿。也就是说格尔木藏格钾肥公司认缴出资时间应当在该行设立前,其认缴的出资1.27亿已经出资到位。

第五、肖永明被采取刑事拘留措施的时间

2021 年 1 月 29 日被青海省公安厅采取 刑事拘留强制措施。此时间在青海省公安厅采取查封措施两个月后。

二、青海省公安厅采取查封措施后股价表现及信息保密是否做好

对此大家只要看看去年11月17日及今年1月29日藏格控股的股价走势及深交所向公司发出关注函,就可以得出结论公司股价在这个敏感的时间节点的表现是否正常,是否可能泄密。

三、根据上述法律规定及案件事实对青海省公安厅查封、冻结的几点质疑。

1、对肖永明非法采矿罪立案时间是何时,去年11月17日首次查封前是否已经立案,这次查封是否为立案前查封资产?如果是在11月17日当日或之前已经立案,在查封资产时,为何不对肖永明采取刑事强制措施,及是否考虑到信息泄露后对股市的影响?

2、格尔木藏格钾肥公司2006年3月15日前认缴的西宁农村商业银行的出资款有何证据证明是涉案的脏款?

3、格尔木藏格钾肥公司被查封的土地、房屋有何证据证明是肖永明利用涉案的脏款购置?

4、非法采矿罪是否为机密案件?青海省公安厅不同意公司及时信息披露
是否有违证券监管法律、法规的规定?是否考虑过股民利益维护?是否慎重考虑到了侦查权的行使与股民利益保护之间的平衡了?

全部讨论

2021-03-03 21:23

青海省公安厅知错即改,向他们致敬!我的这个质疑看来是正确的。

05-20 22:57

4年后从山大第一篇开始跟藏格。

2021-05-18 20:58

今天,看到青海公安厅解除全部查封的公告,为青海公安厅勇于改正错误的行为叫个衷心的好!

2021-03-03 17:26

山高兄,这是什么意思,天眼上查询到肖的两家公司最近五六条这种信息。