和掌柜所属公司被警方立案，主要负责人被抓
杭州网贷平台可溯金融事件获得最新进展。12月7日，杭州市公安局上城区分局发布有关“可溯金融”的案件通报。根据通报，可溯金融因非法吸收公众存款案立案侦查，多人被采取刑事强制措施。通报显示，12月5日，杭州市公安局上城区分局依法对国鼎文化科技产业发展股份有限公司（“可溯金融”网贷平台）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，现已对刘某等4名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，并同步开展资产查控工作，以最大限度保护人民群众的合法权益。目前，案件正在进一步侦办中。
警方表示，将继续加大案件侦办力度，全力开展追赃挽损工作。希望广大出借人积极配合公安机关开展调查取证工作，同时不信谣、不传谣，合理理性表达诉求。对于在网上编造、散布各类谣言，恶意挑拨、煽动非法聚集闹事，干扰阻碍案件侦办等行为，公安机关将依法严肃处理。
值得一提的是，此前的2018年10月31日，杭州市公安局上城区分局曾发布通报称，对可溯金融涉嫌非法吸收公众存款案作出不予立案决定。根据早前通报，经公安机关调查，可溯金融采用点对点模式开展网络借贷中介业务。
同时，警方未发现可溯金融有建立资金池产生资金沉淀和大额资金非常规进入个人账户情况。2018年9月17日，公安机关依法对国鼎文化科技产业发展股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款案做出不予立案决定。据柒财经旗下柒闻网了解，这也是警方首次对P2P网贷案件作出不予立案决定。此前，可溯金融还发布公告称，所有经营困难的平台都可以通过杭州公安推出的网络借贷平台投资登记通道提交信息，但可溯金融并无立案。据了解，可溯金融已于2018年7月16日宣布清盘，停止发布任何新项目，不再新增业务增量。数据显示，该平台累计成交额为104.58亿元，借贷余额为12.71亿元，涉及出借人20349人，借款人未归还本金12.82亿元。
可溯金融刘栋
根据企查查信息，可溯金融成立于2014年，法定代表人为刘栋。股权方面，杭州溯信投资管理有限公司、华鼎国学研究基金会、徐力与杭州高目资产管理有限公司分别持股52%、20%、18%与10%。其中，刘栋也是可溯金融CEO，陈捷延为可溯金融董事长，王倩男为副总裁，运营总监为吴立品。根据可溯金融披露，刘栋、王倩男、吴立品、徐力为该公司董事。今年7月13日，可溯金融发布兑付一周年工作总结称，在近一年的工作开展中，累计收入资金6513.24万元，其中催收还款5279.7万元，个人或公司对外借款余额1130.7万元；累计兑付5441.53万元，累计共消减债权8046.03万元，减少出借人1019人。
这也意味着，可溯金融仅兑付了6.33%，还有93.67%（11.9亿元）未兑付。此前，可溯金融的兑付方案显示，拟分为六期，第一期清算于2018年7月31日开始统一兑付，于2021年6月30日统一完成兑付。但因多种原因，可溯金融给予的兑付承诺并未完成。
在兑付一周年工作总结中，可溯金融称，平台委托的第三方催收公司多人先后被公安采取不同程度的强制措施，通过传统催收手段已基本进入停滞阶段。分析认为，可溯金融的催收及兑付进展不理想，进而导致被立案。
来源：互联网金融新闻中心、柒闻网
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