“叮咚钱包案”最新警情通报
8人被抓、查封房产5套，追缴冻结资金超1.2亿！“叮咚钱包案”最新警情通报来了。日前，厦门警方对外通报关于“叮咚钱包”平台涉嫌非法吸收公众存款案的警情。其中，8人被采取刑事拘留强制措施。
根据厦门市公安局思明分局通报，经过4个多月的侦办，案件取得了进一步成效。2019年11月6日，思明警方抓获“叮咚钱包”平台管理人员汪某兵、赵某洋、罗某宇、赵某琪、洪某惠、黄某芳、郭某、叶某莹等8人，并对上述8人依法采取刑事拘留强制措施。
同时，通过对涉案资金的追踪调查，已核查涉案银行账户3000多个，甄别涉案资金并及时冻结。截至目前，思明警方累计追缴、冻结资金逾1.2亿元；冻结2家公司共6.1亿股股票；查封涉案房产5套、车位1个。
此外，通过对涉案公司的调查，已查明涉案公司名下18套房产和2宗土地等资产，对该涉案资产的追缴正在进一步进行中。警方表示，公安机关将继续加大追赃挽损力度，对涉案资产、资金应追尽追、应缴尽缴，最大限度保护投资群众的合法权益。
据柒财经旗下柒闻网了解，厦门警方还发布了敦促退缴涉案资金的通告，敦促“叮咚钱包”平台借款企业及个人主动还款。
警方表示，“叮咚钱包”平台非法集资行为人（包括管理人员、员工及其他为吸收资金提供帮助人员）应全额退缴在富银金融信息服务（北京）有限公司服务期间收取的代理费、好处费、提成费等赃款，款项退至厦门市思明公安分局的账户。
凡是拒不还款或拒不退缴赃款的，公安机关将依法严肃追究相关法律责任。其中，富银金融信息服务（北京）有限公司即为“叮咚钱包”的运营主体，注册资本1亿元，实缴资本2722万元。
根据企查查信息，叮咚钱包法定代表人为陈潇。同时，陈潇也是该公司经理与执行董事职位。2018年6月，叮咚钱包曾进行过法定代表人、董高监变更，其法定代表人兼经理变更前为纪宜彤，变更后为陈潇。
穿透股权发现，叮咚钱包为曾经的“真皮鞋王”——富贵鸟集团控股的平台。据了解，富贵鸟集团曾于2013年在港交所上市。而今，富贵鸟也因巨额债务无法偿还而破产。最新公告显示，富贵鸟债权总额30.82亿元，债权人349家。
今年8月，富贵鸟发布公告称，8月24日收到福建省泉州市中级人民法院公告及泉州中院民事裁定书，裁定驳回富贵鸟股份有限公司（“即富贵鸟集团”）管理人关于批准重整计划草案的申请并终止富贵鸟集团司重整程序，宣告破产。
此前有市场传闻，富贵鸟将大笔资金投入到P2P等领域，导致债务危机爆发。公开信息显示，除了叮咚钱包，富贵鸟还与深圳中融资本以千万美金投资了另外一家网贷平台——“共赢社”。据了解，共赢社早已停止发标，且高管成员与叮咚钱包相同。
不过，富贵鸟在其公布的子公司中，并未包含叮咚钱包和共赢社。且从2018年6月起，叮咚钱包所属的运营主体公司出现频繁的股权转让和法人变更现象。2019年7月11日，因通过登记的住所或者经营场所无法联系，该公司被北京市工商行政管理局东城分局列为经营异常名录。
今年8月22日，厦门警方发布通报称，2019年7月1日，思明公安分局对“叮咚钱包”理财平台涉嫌非法吸收公众存款案依法立案侦查。经全力工作，警方先后查获纪某、陈某新、姚某、陈某等4名平台实际控制人。
同时，警方已依法冻结涉案资金5500余万元，冻结2家公司共6.1亿股票，查封涉案房产5套、车位1个。
来源：互联网金融新闻中心
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