所谓的一些环球、集团、金业，国际等外汇平台,只是租用国外的服务器和牌照，这些租用的只在他们那里才合法，在国内都是不正规的，现在国内还没有外汇监管机构.这些平台在中国市场尚处一个灰色地带，徘徊于监管与不监管之间。在利益和诱惑的驱使下，一部分人编织起了财富增值的黄粱美梦，终坑害了无数投资者。们的手法也是不断更新，唯独其不变的核心永远都是用各种诱惑手段图谋投资者的资金！
小编先分享个通达信的真实案例：
2019年春节前，有个陌生人加我微信，以为是熟人就通过了，后来他说加错了，我看加错了，就没再搭理他，出于礼貌也没有删除他。然后他特别主动，天天直播他的生活、日常行程，天天嘘寒问暖，出于礼貌，偶尔我也会回复一些。慢慢地，我觉得此人学识渊博、谈吐优雅，品味格局好像都不错，最重要的是，他不但知情识趣，还特别懂我，好像遇到了知己似的，哈哈，其实都是按剧本演的套路啦。然后好像偶然聊起投资，我说有在做点股票，他就推荐现货黄金交易，我对现货期货期权这些有一定了解，甚至考过相关的从业资格证，本来也一直很感兴趣，就跟着他在上海黄金交易所开了个户，软件是易金通，做黄金白银TD。上海黄金交易所，易金通，都是国家开设的，平台没有问题，有问题是他们公司，他们的营销模式。
自从他让我做黄金交易，我就开始怀疑了，因为我自己以前也做过此类业务，已经把他当成业务员来对待了，只是我以为他是正经的业务员、正规的公司，事实证明，他们是一伙没有道德底线的骗子。后来根据他们指示的点位交易了几次，发现都是亏钱，亏的钱比按照他们说的手续费、杠杆计算出来的金额要大得多，我这人吧喜欢学习研究、固执不信邪，我就特定看了一些相关书籍，不听他们的指示，自己又交易了几次，也基本亏钱，只有一次赚钱了，明明显示赚了2千多元，结果实际上只赚了800多，不知道其中算法如何，但绝对不是他们说的手续费万八，肯定高得多。
我的怀疑不断加深，随便百度知乎一下他们，都是一大堆负面新闻。特地找人查了一下他们的电话、微信、照片，发现与其描述都不符合。我算是幸运的，金额损失不大，情感投入也不多，只是觉得我把你当成知心大哥、老师，原来你一直在骗我，气愤难当。我个性比较纯真，一路走来算是比较顺遂，家人爱护、贵人相助，第一次遇到这种事，真是除了气愤还是气愤，我一直以最大的诚意善意对待他人甚至是动物，想不到这个世界上竟然还有人处心积虑的去骗人。
事实证明，我确实是又傻又天真。昨天一个知乎网友拉我加入了一个姐妹群，才是大开眼界。这个姐妹群40多人，大部分都是被青岛汇海大宗商品现货交易市场骗的，被骗金额超过1000万，被骗时间都是近一年以内，过年期间是高峰。大部分都是被骗了50万以上，金额最多的被骗了460万，情节最严重的一个住进了精神病院。
写到这里真的感觉非常心酸，感慨万千。姐妹们都是辛苦劳动存下来的钱，可以说都是血汗钱，竟然一夕打了水漂。最可悲的，那被骗去的情感、信任，又该何去何从?那些日日夜夜的煎熬、悔恨，又该如何度过?对于骗子们来说，这只是一笔业务，一个客户，可是对于我们来说，除了真金白银，那些信任、感情，也是真实的。人在江湖飘，哪能不挨刀，难道纯真善良就必须被辜负吗?而且这代价也未免太大了，有的姐妹真的是卖房借贷来做的，更别说那个住进精神病院的姐妹了，整个人生整个家庭都支离破碎了，何其哀啊!
团队帮助了好多被骗的当事人，挽回了上千万的损失，有的是通过诉讼，有的是通过谈判的方式，现将成功经验分享一下，希望对投资者有用。
投资人只要做到以下几点就能防止诈骗：
1、不加投资“Q.Q群”“威信群”为了能更快地获取投资收益，很多投资者会加各种理财投资的“QQ群”“威信群”，以为能从中获得新的投资方向。但这些群往往是的聚集地，一旦加入很有可能被盯上。他们会根据平时“培训”所获得的“专业技能”，一步步设套让投资者掉入陷阱。所以，想要远离，首先就要远离这些投资“QQ群”“威信群”。
2、记住“投资小、回报快”是诱饵。此前，大部分金融诈骗都是以“高收益”来蛊惑投资者，但实际上“投资小，回报快”的诱惑力根本不亚于前者，因为“高收益”有时还对应“高门槛”，很多投资者没那么多钱，而“投资小”就能直接解决这个问题。一旦相信，诈骗者就会让投资者先尝到“甜头”，等投资者投入更多的钱，就开始制造“亏空假象”，使投资者掉入“越亏越投、越投越亏”的陷阱中。因此，看到此类字眼避而远之，还是选择国债、稳利精选组合投资计划等产品，风险和收益都更为均衡。
3、勿信“盈利截图”、“内部消息”和“投资小、回报快”一样，所谓的“盈利截图”、“内部消息”等同样是用来吸引投资者的诱饵。一些诈骗团伙会宣传和国内大型机构合作，能获得“内部消息”。同时，还把“盈利截图”及各种“资质证书”发给投资者看，打破投资者后的心理防线。
正规交易平台有四大标准：
1、看资质。资质是判断平台正规与否的基本条件，对正规平台来说，不仅各种证件执照应齐备，还要接受国外权威金融机构的监管，这些都能在平台上查询，投资人只要认真细致，花费时间认真查看，就能做到心中有数，不会被随意蒙蔽。
2、看资金存管。平台卷款跑路是投资人担心的情形之一，若是没有资金存管，平台就能随意使用投资人资金，风险大为提高。为了避免此类情况，正规平台一般会接受第三方资金存管，将资金交由银行托管。如此一来，不仅杜绝了平台暗箱操作的可能，保障了平台资金流向，客户还能实时查询资金情况，随时掌控手信息，资金安全得到提升。
3、看平台系统。对建立在互联网技术上的云交易来说，技术是基础，也是保障。正规平台能确保稳定性，极少发生交易延迟的状况，黑平台则不然，断线、卡顿是常态，卡单、滑点也时有发生，正常交易成为奢望。对此，投资人应有清醒认识，一旦遭遇上述情况，立即“跑路”，将风险控制在限度。
4、看交易规则。这里边也是有很多说道，入金多寡、如何强行平仓、挂单期限等等，猫腻很多，甚至是否按照国家法定节假日休假，也能作为评判标准。为了提升辨别精准度，投资人可以多选几家，对比各家交易规则，选择没有漏洞或者漏洞很少的平台。
金融市场亏损的几个原因分析：
一、迷信权威：
除了冒充投资高手、高精分析师，声称可以带着你炒跟着他挣钱。便是利用一般人们没有思考能力，盲目迷信权威，崇拜成功人物的心理来设下陷阱。没有神，那就造一个“神”;没有偶像，那就包装出一个“偶像”。一般一个所谓的投资高手和分析师他们都是一个团队，他背后有一群托在配合着他。其实无论网站的精美包装，还是销售的术话都是精心设计的。面对这类，汇友要有下意识的质疑，要是那么能赚钱，还不每天风花雪月偷着乐，干嘛还要把赚钱的秘诀告诉你呢?
二、登门坎效应：
在行骗的时候，如果一次性提出很高的金额要求，会使得很多人望而却步。如果先让对方入金较小的金额，并且赚点小钱，然后鼓励对方入更高的金额，才可以将“猎物”套牢。一步一步地骗取受害人的更大金额入金，其实是利用了心理学中著名的登门坎效应：在一般情况下，人们都不愿接受较高较难的要求，相反，人们却乐于接受较小的较易完成的要求，在实现了较小的要求后，人们才慢慢地接受较大的要求。
三、以利诱之：
以利相诱往往是的核心。尽管人们都明白“天上不会掉馅饼”的道理，但当将诱饵抛到面前时，还是有人被“馅饼”搞晕头脑，因而以利相诱的骗术有“市场”。一边所谓的专业分析师给你洗脑，一边是托发一些虚假的盈利的截图给你，声称跟着挣多少多少钱，分析的多专业多专业。如果人们对所演绎的这些产生了羡慕，那么他的就可以说已经成功了一大半。或许有人并不会认为自己会这么倒霉，遇到这样的事儿但总要有防范意识，否则等真正遇到的时候可就追悔莫及了!
骗局总结：事实上，不管什么形式的骗局，都离不开几大常见的套路。掌握了它们，能够让你轻松辨别出骗子们的套路，避免上当受骗，血汗钱不能白白的没了。
如果你也有以上类似遭遇，请尽早保存好证据联系沙洲咨询顾问。
