2023年5月29日，江西世龙实业股份有限公司收到中国证券监督管理委员会的《立案告知书》，公司因涉嫌信息披露违法违规被立案调查。
查阅公司历史违规处罚情况，2022年7月21日公司收到中国证券监督管理委员会江西监管局下发的《关于对世龙实业股份有限公司采取责令改正措施的决定》，公司因2020 年度因资金支付审批制度执行不严，导致公司遭遇电信诈骗，并遭受经济损失；采购业务支付预付款过程中，未对供应商成立期限、供货能力等进行充分调查；销售业务过程中，在客户出现应收账款逾期的情况下仍继续出售产品，未对客户信用状况、交易风险进行全面调查和评估；以及未披露个别关联方及关联交易被采取责令改正的监管措施。
上海海汇律师事务所专业证券索赔律师娄霄云提示，公司此前供应链业务风险已经揭露，部分业务实质已被质疑，相应应收款也已经计提减值，假如本次立案调查事项跟此有关或投资者恐难依据本项违规索赔，鉴于立案调查事项的模糊性，凡是2023年5月29日收盘持有的投资者，可依法索赔，本案尚需依据最终处罚结果确定是否诉讼。
在2022年6月9日的问询函回复中，交易所着重关注了公司的供应链业务真实性问题，让人疑惑的是在出现大额的情况下公司表示：鉴于江西世龙供应链管理有限公司 2020 年供应链业务形成大额应收账款且收回存在重大不确定性，计提了较大金额的坏账准备，因此公司董事会要求供应链业务于 2021 年度逐步停止，2021 年上半年供应链业务主要系延续性收尾业务，2021 年 7 月份其业务全面暂停，后续工作集中于应收账款的催收及资产催收保全，因此本年度供应链业务收入大幅降低。
跟2022年7月的监管措施相对应，审计机构在2020年内部控制审计报告强调事项段对公司相关内控缺陷进行了具体描述：
1、涉及公司2020年5月，公司因财务人员遭遇电信诈骗，导致银行账户内 298 万元人民币通过网络被骗取。
2、2020 年度，公司全资子公司-江西世龙供应链管理有限公司在对供应商资质及供货能力调查环节未能实施有效控制，导致采购合同取消，形成应收供应商往来款 1071.60 万元。
3、2020 年度，由于公司在客户信用调查，世龙供应链业务风险评估、客户
信用持续跟踪及款项催收等环节的管理制度执行不严，导致公司水合肼包销业务
及世龙供应链业务形成应收账款 21,407.86 万元，存在较高的回收风险。截止 2020年内部控制评价报告出具日，上述款项尚未收回。公司管理层对其进行了单独的信用风险评估，计提减值损失 20,186.88 万元。
上述内控缺陷直到2022年6月9日，审计机构才发布已消除的审计报告，现如今再被立案调查，股价开盘跌停，而立案调查事项的模糊性事实上投资者根本无法判断信披违规是否构成重大性，通过电询公司上市公司答复具体调查原因他们尚未得知，如果后续知晓会履行公告手续。$世龙实业(SZ002748)$
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