杭州市公安局余杭区分局经侦大队大队长 马坚强:这就造成了一种不公平。人家是要靠真实的业务、交易量、品牌效应,最终迈进门槛,但是他所经手的那些通过钱就搞定了。如果放任不管,就会造成劣币驱逐良币。
伙同多人共同受贿 形成一条灰黑产业链
违规审批,大肆收钱,短短一年,王某就迅速将手中的审批权做成了一门上亿的生意,其间他伙同多人共同收受贿赂高达1.3亿余元,其中自己的受贿金额为9200多万元,逐渐形成了一条倒卖家具类官方旗舰店指标的灰黑产业链。就在这时,王某所在的电商平台收到的一封匿名举报信,揭开了这个黑灰产业链的冰山一角。
杭州市公安局余杭区分局经侦大队大队长 马坚强:在企业设置的举报通道中有匿名举报,指名道姓说这个人在某项业务中有问题。
随后电商平台向警方报了案,然而在对王某进行了初步调查后,警方却并未发现相关证据。那么这封匿名举报信的内容是否属实呢?很快电商平台向警方提供了王某经手的全部审批业务资料,经过仔细梳理分析,办案民警从中发现了端倪。
杭州市公安局余杭区分局经侦大队大队长 马坚强:通过回溯复盘后,明显是不正常的,因为和他差不多岗位的人,审批量都在正常范畴内,他是超出正常范畴。
于是,警方将王某审批的这些家具类官方旗舰店都纳入了侦查视线,通过调查梳理,很快发现了王某违规审批商家入驻并收取所谓费用的大量证据。同时,参与作案的除了王某,还包括其亲友和大量的中间人,至此这个以王某为首的特大犯罪网络逐渐清晰起来。
杭州市公安局余杭区分局经侦大队民警 罗寅斐:他拉拢了一些亲戚朋友去招募中间人或者商家,让他们去寻找有入驻店铺需求的商家,然后明码标价,比如一家店铺收取15到20万元。
罗某就是王某下面的一名中间人。据罗某交代,他自己在佛山经营着一家家具厂,并且在多家电商平台都开设了网店,因为工作关系他跟王某已经认识了多年。
据罗某介绍,当时王某所供职的电商平台对商铺入驻审核突然变得严格起来,他身边很多同行的申请都没有通过,听到王某说他能搞定,罗某开始也是半信半疑。
犯罪嫌疑人 罗某:他跟我讲他有资源,我测试了一个店铺,他确实通过了,当时我就觉得他确实有能力去做这件事情。
王某和罗某一拍即合,一个负责找有需求的商家,一个负责进行审批,而为了防止出现纷争,王某与罗某约定每次都是事成之后再收钱。
像罗某这样的中间人,王某总共发展了8个,而每个中间人还会各自发展自己的下线。警方介绍,王某之所以能在短时间内就收受如此巨额的贿赂,与其发展的这些中间人有很大关系。
杭州市公安局余杭区分局经侦大队副大队长 邱杰:我们经过调查,查明总共有400多家商家违规审批通过,涉案金额达到1.3亿元。王某本人通过发展8条下线,违法所得达到9000余万元。
巨额赃款去向成谜 原来作案前准备充足
警方通过深入调查很快查清了王某等人的犯罪事实,然而在对王某实施抓捕搜查时,警方并未在其家中发现这些巨额赃款,那么这些钱都去哪了呢?
通过调查警方发现,王某为了逃避打击,在实施作案前就做足了准备。
杭州市公安局余杭区分局经侦大队副大队长 邱杰:他在收钱过程中,做了一些防范和规避。他自己不直接收钱,很多收钱是通过他的朋友、同学、亲戚的相关的卡。
除了用亲戚朋友的账户进行收钱外,为了防止东窗事发,王某还将大量的受贿所得交给了一个朋友代持和保管。他部分的受贿资金购买了大量黄金,然而让王某没想到的是,他的这位朋友竟然打起了他这些黄金的主意。
杭州市公安局余杭区分局经侦大队大队长 马坚强:那个关系人帮他代持黄金的过程中,因为其他一些原因,当时也很缺钱,就把这些黄金变卖掉,用于偿还一些债务。
为了防止事情败露,王某的这位朋友还专门购买了一批假黄金,意图蒙混过关。
王某虽然费尽心机想要逃避警方的侦查打击,但最终一封匿名举报信就让他原形毕露,到头来终是一场空。目前,王某因涉嫌非国家工作人员受贿罪,被依法提起公诉,案件正在审理中。同时,随着案件的侦破,这家电商平台也被深深触动,他们没有想到一个基层的运营人员,竟然能够受贿如此之多。
同时,通过案件的侦破,这家电商平台在业务审批环节存在的问题和漏洞也被充分暴露出来。在警方的建议帮助下,电商平台重新设计了审批流程,运用大数据技术进行分析判断,以减少人为因素的干扰。
来源 央视新闻客户端