大排面好吃 的讨论

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好像是反洗钱,不是简单的降本增效

热门回复

每日限额很多是2万,撑死是5万,能洗个啥?
交易都有流程记录、身份认证,ATM区域都是无死角监控,纸币都会记录冠字母,你告诉我怎么洗?[狗头]

对管理方这是最省力并且效果不错的方法。

邮储银行二类卡限额1万都有买卡洗钱的,现在邮储银行新开户非柜台业务限额5000,多了前台柜员也不敢给开,因为出来问题是追责和罚款的,如果需要大额支付的都推到其他银行,宁可不办。

我也搞不懂,我以前也都这样扫码取钱。突然不好取我就问我在邮储的老婆,她是这么回答我的[裂开]

所以一对比,就看出银行的服务高低,银行基本都是同质化服务,没有差异化优势,那么大家可以用脚投票,当然我也理解,四大行不缺客户[狗头]

管控这类风险的办法很多, 没必要因噎废食的一刀切

你觉得没有用,被骗的人太多了,你又不会去帮他们抓犯罪分子,追钱。

我觉得风险可控

反诈骗

回家再探,有进一步解释了,告诉下我[加油][加油]