证监会的通报比较简单,1月3日晚央视播出的《经济半小时》,透露了该案的诸多细节。
大数据追踪 操纵者租深圳千万别墅
据该案主办方浙江金华警方介绍,他们通过大数据追踪到了相关犯罪嫌疑人的踪迹,一处窝点位于深圳市中心,犯罪嫌疑人租了栋200多平米的别墅,该别墅均价10万多一平;另一处窝点位于成都,嫌疑人很隐秘,将操盘地点先出租给了一家公司,通过公司内部电梯才能到达窝点。
除了迪贝电气 这些股也被操纵
2017年8月上午,上交所交易监察部门工作人员发现一只叫迪贝电气的股票行情异常,触发监控系统预警。2017年5月这只股票刚刚上市,股价开板之后的三个月时间里,累计上涨幅度超过40%,与同期大盘指数相比,偏离幅度超过30%,连续触发多项预警。工作人员迅速展开排查,发现有400多个活跃账户在同时交易这只股票,其中不少是新开立的账户,由此可以认定有人在操纵迪贝电气股价。证监会稽查总队发现,这些账户是集中在十几台电脑上操作的,有时候在同一台电脑上就有30个账户在交易。最终,一个名为罗湘成的银行账户进入了稽查人员的视线,罗湘成账户与多个账户高度关联,而与罗湘成联系最频繁的,则是湖南东能集团法定代表人罗山东。
随着调查的深入,稽查人员进一步发现,罗山东团伙通过多个资金中介筹集配资高达10.8亿元。这些资金采用频繁对倒成交、盘中拉抬股价、快速封涨停等异常交易手法,接二连三赚快钱。
罗山东在央视镜头中交代,迪贝电气第一个跌停,他卖了一个亿,后面又是连续跌停。
在证监会的通报里,只点名了迪贝电气一只票,但据央视报道,不仅是迪贝电气,海鸥股份、世纪天鸿、道森股份等7只股票都涉嫌被操纵。
安排黑嘴 推荐散户接盘
公安机关查明,在这起案件中,主犯罗山东负责股票账户的操作,指挥集中买入、卖出,龚世威主要负责提供配资,同时也参与操纵交易,贺志华则担当了股市黑嘴的角色,负责找中介推荐股票,吸引散户买入。
在央视采访画面里,贺志华介绍了其欺骗手法:通过部分中介机构向散户发出信息,称这些股票有庄家坐庄,现在庄家临时抽了部分资金出去,还会继续做,不少散户信以为真接盘。
自2017年5月开始,该团伙利用400多个股票账户恶意操纵8只股票,获利达数亿元。2018年7月,公安机关调集280余名公安干警,会同证监部门30多名专业调查人员,分赴成都、武汉等7省份的8个城市,同时开展抓捕,现场捣毁窝点5个,查获数百台电脑、手机等交易设备。公安机关将罗山东、龚世威等26名主犯缉拿归案,并依法采取相关强制措施。