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有个香港女老板叫罗静,手里有俩上市公司,人们称为承兴系。
她的承兴公司有一项业务是和京东、苏宁合作,他们先垫钱替京东苏宁把货买来,然后京东卖的差不多了再跟他们结账,就是中间商挣差价,模式不复杂。
这个操作会导致罗静的公司出现很多应收账款,做企业的都知道啊,这个应收账款是可以拿来抵押融资的。
罗静心想,我把应收账款弄得多点,不就能拿到更多的钱吗?
她先是刻了两个假章,一个京东,一个苏宁,用假章做了很多假合同。
然后呢,她得找个能做这融资业务的公司了,选来选去,她选择了诺亚。
诺亚的老板汪静波跟她很熟悉,男老板有泰山会,木兰汇就是女老板的圈子,格力的董明珠、诺亚的汪静波都是这个组织里的。
诺亚一看,京东的应收款,风险不大啊,立马开始走流程。
先派人去京东苏宁看看吧。
去京东苏宁不得有人接待吗?来个真员工一聊不就穿帮了吗?
罗静有高招,派了几个人用假工牌、访客证混到这俩公司里面,然后冒充公司的人去接待诺亚的调研,在过道里一顿忽悠。
做尽调的肯定不能听你掰扯就相信啊,得看看系统里是不是真的有这些合同、款项。
没关系,罗静都准备好了。
京东的账款走的是网银在线(北京)有限公司,简称“网银北京”,罗静预先注册了一个网银在线广东公司,简称“网银广东”,是不是一看就觉得是一个公司的?
而且他们还租了服务器,做好虚假数据库,制作了一个假的京东VC平台(供应商系统平台),这里面数据很详细,包括修改账期、结算单、红字通知单等等吧。
于是,诺亚的人就信了。
实地走访完了,还有一个书面确认,就是诺亚发函给京东,问这些应收款真的存在吗?这一步也很重要,发到京东的财务那肯定就玩不下去了。
罗静咋操作的呢?
她派人去京东和苏宁,把这些EMS的快递都给拦截了,然后盖上假章,确认没问题。
你看人家这生意,干的都是间谍的活。
罗静还怕不保险,又向诺亚负责这个项目的总监行贿200多万。
这么一来万事大吉,流程走完,诺亚就拿着这个项目去有钱的客户那一顿忽悠,前前后后,光京东的假应收款就融了100多亿,这钱都给罗静了。
这一圈走通了,罗静觉得可找到门路了,如法炮制。找湘财证券,云南信托等等公司一顿骗,最后总计到手300多亿,厉害吧。
按她的计划,那这些钱干什么用呢?除了维持目前的公司,还要去收购上市公司,她想的是等公司业绩好了,卖点股票、抵押点股票就能把欠的钱都给还了,自己还能多一个上市公司,多好的事啊。
要说她是天真了,这是A股啊。
结果入股了这上市公司后,股价哐哐跌,不光挣不着钱,每年还亏十几个亿,那边还得还钱还利息,最后的结果就是,资金链快断了。
罗静是实在还不起了,这时候还差诺亚35亿,她俩不是关系好吗,罗静就想找汪静波,希望继续再帮她融一笔钱。
汪静波就是做这行的啊,有钱没钱她还是分得清的,觉得这里面问题很大,然后直接给报警了。
最后一查,罗静骗了300亿,88亿还不上了,最后被判了个无期。
她这进去了,汪静波那可是一头包,案件细节披露的越多,那些买了他们私募的有钱人就越有气,心说这还专业机构,这调查是怎么调查的,在楼道里就被忽悠了,根本不尽职啊,纷纷要追究诺亚的责任。
这35亿对诺亚也不是个小数,几年的净利润加一起也不够,然后诺亚的神操作来了,索性一不做二不休,把不知情的京东给告了,要京东还钱。
你说这钱京东能还吗?哪个法院都不能支持啊。
这案子案发已经四年了,这个钱就是没法解决,诺亚的投资人很愤怒,甚至说被骗这么多钱,离不开诺亚个别员工的配合。
这两年泡沫破裂,才发现以前用各种专业名词包装的一堆堆高大上的公司、产品,里面也是一坨坨的垃圾,信仰碎一地啊。

全部讨论

2023-12-01 10:26

里应外合而已

2023-12-01 13:17

中国这类空手套的人太多了,而且整个社会崇尚空手套,靠本事骗的钱为什么要还?

2023-12-02 06:56

怎样可能用访客证、假工牌能混到别人公司去接代客人呢?在通道闲聊、会议室都不开吗。ems 又怎么拦截、莫非人家发邮件,也聘请天才黑客截了吗?故事可以拍电影、现实不可能。你试试用访客证混去平安和某间房企谈收购试试?

2023-12-01 11:51

神操作

2023-12-02 08:37

那诺亚的项目总监收了200万嘛,京东没啥差错,咋赔?

2023-12-02 07:31

通道尽调,一次能行,几次难道诺亚就没有怀疑?简直了神奇。再下一步就卫生间尽调也管用了。尽调的作用是什么?

2023-12-01 12:12

女人没男人欲望能日天

2023-12-01 11:15

就一个字:骗!

2023-12-01 11:11

这真的一大笔的烂坏账太多了,我们知道的还只是极少的一部分,所以要规避金融风暴的来临。