$中国忠旺(01333)$ 

发觉很多人对那起诉书有点不明白, 在此讲解一下:

第一条控罪: 阴谋罪

首先什么是阴谋罪? 比如我对你说不如我们去抢银行吧, 如果你口头上说了好, 而刚好有第三者把这对话听到了, 那我和你便可以被定罪为"阴谋抢劫罪". 可以看出, 这个基本是一个以言入罪的罪, 不可能判太重, 所以刑期最高才5年. 而证据方面, 很多都是"说你是便是".

其中, 新闻报导中那些逃税近20亿美元, 就是跟据这个阴谋罪的内容而来的. 而那阴谋罪的内容, 很大程度是和2015年时DA的做空报告一样.

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第二至第十七条控罪: 电汇诈骗 及 虚假文书

虚假文书方面, 在2014年5至6月中, 故意将6万个左右的铝托盘错报分类.

电汇诈骗方面, 在2014年5月至2015年4月期间, 由PCA户口电汇了大约2100万到忠旺的进出口公司

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第十八至第廿四条控罪: Promotional Money Laundering (洗钱罪)

首先要明白, Money Laundering分两种:

第一种就是大家认知的洗黑钱, 比如拿钱去赌场走一转, 把钱洗白了. 这个叫做Consealment Money Laundering.

第二种就是起诉书中的Promotional Money Laundering. 就是现在想要做一些非法勾当, 比如想走私铝到美国(), 其中要用到钱. 那用到的那些钱就是Promotional Money Laundering.

在这方面的指控, 在2014年5至10月期间, 由香港数间贸易公司(和忠旺表面上无关係)电汇了大约1100万到PCA的户口