$中信银行(00998)$ 擬議轉換中信銀行之A股可轉債

董事會欣然宣佈，中信金控擬行使換股權將其持有的合計面值人民幣263.88億元A股可轉 債按照轉股價悉數轉為中信銀行之A股，惟以中信銀行A股股價不低於轉換時的A股可轉 債的轉股價為前提。 現時轉股價為每股人民幣6.10元，該價格乃基於A股可轉債初始轉股價人民幣每股7.45元， 並根據A股可轉債之公式、條款及條件，於A股可轉債存續期內經多次除權除息調整後得 出。轉股價可能按照A股可轉債之公式、條款及條件於中信銀行除權除息時進一步調整。 最終轉股價將以轉換時適用中信銀行公佈轉股價爲準。 於本公告日期，中信金控尚未就擬議轉換行使任何換股權，本公司將適時就擬議轉換之進 展作出進一步公告。 根據銀行業監督管理規定，擬議轉換完成後，中信金控自轉換之日起五年內不得轉讓新 轉換的A股，但是在中信金控和中國中信集團有限公司控制的主體之間轉讓該等A股或其 他法律法規允許的情形除外。