抱团取暖，集体索赔德威新材300325，时效截止到2024年9月14日

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2021年9月14日，江苏德威新材料股份有限公司（证券简称：德威新材、ST德威，代码：300325）发布《关于收到行政处罚及市场禁入事先告知书的公告》。
经中国证监会查明，德威新材涉嫌违法的主要事实如下:
（一）关联关系情况
涉案期间，德威投资集团有限公司是德威新材控股股东，周建明为实际控制人。根据相关规定，苏州菲尔普斯国际贸易有限公司、苏州乾威电气实业有限公司、苏州德超制冷配件有限公司、苏州伊泰诺科技服务有限公司（是德威新材的关联法人。
（二）2018年年报、2019年年报和2020年半年报信息披露存在虚假记载
为掩盖关联方资金占用，德威新材在《2018年年度报告》虚增651,524,191.19元银行承兑汇票，占当期总资产的15.33%，未如实披露3.92亿银行存款受限情况，占当期总资产的9.22%。德威新材在《2019 年年度报告》虚增1,103,940,148.67元商业承兑汇票，占当期总资产的33.10%。德威新材在《2020年半年度报告》虚增1,104,132,680.69元应收票据，占当期总资产的 33.37%。
（三）2018年年报、2019年年报和2020年半年报存在重大遗漏。
1.关联采购事项信息披露存在重大遗漏
2018年，德威新材与供应商菲尔普斯的关联交易金额为238,340,499.94元， 该交易金额占当期经审计净资产165,261.49 万元的14.42%。德威新材在《2018年年度报告》中未披露该事项，相关报告存在重大遗漏。
2.关联方资金占用事项信息披露存在重大遗漏
2018年12月31日，关联方菲尔普斯资金占用余额为7.95 亿元。2019年12月31日，关联方菲尔普斯资金占用余额为9.69 亿元。截至2020年7月8日（调查日），关联方菲尔普斯资金占用余额为9.78 亿元。德威新材在《2018年年度报告》《2019年年度报告》《2020年半年度报告》中未披露该事项，相关报告存在重大遗漏。
3.为关联方提供担保事项信息披露存在重大遗漏
2017年11月至12月，德威新材向南京银行为关联人苏州乾威、德威投资、德超制冷、伊泰诺合计2.83 亿元的贷款提供担保，占2017年经审计的归属于上市公司股东的净资产的16.22%。2018年末、2019年末上述对外担保的余额均为2.83亿元，占当年净资产的比例分别为17.12%、27.30%。2020年12月29日， 德威新材首次披露相关担保事项。德威新材在《2018年年度报告》《2019年年度报告》《2020年半年度报告》中未披露该事项，相关报告存在重大遗漏。
4.重大诉讼事项信息披露存在重大遗漏。
其中，苏州资管案调解确定的担保责任金额为34,331.74万元，占德威新材2019年末经审计净资产的33.11%；太仓农商行案涉案本金6,177.68万元，占2019年末经审计净资产的5.96%；龚铭案的诉讼纠纷，涉案本金为1,250万元。
依据2005 年《证券法》第一百九十三条第一款、《证券法》第一百九十七条第二款的规定，中国证监会拟决定:对德威新材及相关责任人责令改正，给予警告，并各处罚款。抱团取暖，集体索赔，时效截止到2022年11月15日--具体索赔条件 和 更多可以索赔的股票，持续关注--徐永宁证券团队网

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