$云南白药(SZ000538)$
云南白药集团股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
现场会议召开时间：2024年6月11日上午9:30起
股权登记日：2024年6月4日
现场会议地点：昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司白药空间二楼会议室。
公司董事会于近日收到公司董事陈发树先生、路红东先生、陈焱辉先生提交的书面辞职报告，因工作调整，陈发树先生申请辞去公司第十届董事会董事、董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后，陈发树先生不再担任公司及公司控股子公司任何职务；因工作调整，路红东先生申请辞去公司第十届董事会董事及董事会战略委员会委员的职务，辞职后，路红东先生仍担任公司党委副书记；因工作调整，陈焱辉先生申请辞去公司第十届董事会董事、提名委员会委员的职务，辞职后，陈焱辉先生不再担任公司及公司控股子公司任何职务。上述董事辞职申请已于辞职报告送达董事会时生效。
经公司董事会提名委员会对股东云南省国有股权运营管理有限公司推荐的郭昕先生、股东新华都实业集团股份有限公司推荐的游光辉先生及上官常川先生进行任职资格审核，公司董事会同意提名上述人员为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。
非独立董事候选人简历
郭昕，男，汉族，生于1970年9月，中共党员，大学学历，在职硕士学位，专业技术职务为副研究员。历任昆明振华制药厂有限公司企业发展部经理；云南医药工业股份有限公司人力资源部经理；昆明振华制药厂有限公司总经理助理、企业发展部经理；云南医药工业股份有限公司投资发展部经理；云南医药工业股份有限公司总经理助理、投资运营部经理、行政部部长；云南植物药业有限公司党委委员、副总经理、综合党支部书记、研究院院长；云南省工业投资控股集团有限责任公司生物医药部总经理；云南工投中药材中药饮片产业发展有限公司总经理；云南博浩生物科技集团股份有限公司党委书记、董事长；云南瑞宝生物科技股份有限公司党支部书记、董事长；云南省国有股权运营管理有限公司专职股权代表。
游光辉，男，生于1971年12月，本科，注册管理会计师（CMA），高级企业文化师，高级企业合规师。历任福建兴业银行武夷山支行主办会计；新华都工程有限责任公司主办会计、财务科长；福建武夷山旅游发展股份有限公司监事、计划财务部副经理、经理；新疆喀纳斯旅游股份有限公司监事；福建武夷山旅游发展股份公司董事、财务总监；云南白药控股有限公司财务总监；云南白药集团股份有限公司监事会主席。
上官常川，男，汉族，生于1966年9月，高级工商管理硕士。历任安溪县祥华学区教师；新华都百货人事部经理、采购部经理；新华都百货商城总经理；泉州新华都购物广场有限公司总经理；新华都购物广场股份有限公司董事、常务副总经理；新华都购物广场股份有限公司董事长、总经理；现任新华都实业集团股份有限公司副总裁。
根据股东云南省国有股权运营管理有限公司推荐，公司监事会同意提名戴普军先生为公司第十届监事会监事候选人（候选人简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满为止。
监事候选人简历
戴普军，男，汉族，生于1979年9月，中共党员，在职硕士研究生学历。历任云南省投资控股集团有限公司办公室高级业务主管；云南省医疗投资管理有限公司总经理助理；云南省投资控股集团有限公司办公室副主任，其间挂职文山州马关县副县长；云南省医疗投资管理有限公司党委书记、董事长；云南省医疗投资管理集团有限公司党委书记、董事长；云南省投资控股集团有限公司综合管理部部长、董事会办公室主任；云南省国有股权运营管理有限公司专职股权代表。