$*ST凯瑞(SZ002072)$ 本次重整不安排调减现有全体股东的持股，只实施资本公积金转 增股份，转增股份不向原股东分配，用于清偿债权、引入重整投资人、 支持公司业务发展，体现公司现有全体股东为挽救公司尽最大努力。

 以 176,000,000 股总股本为基数，按照每 10 股转增约 10.8909 股实 施资本公积金转增股票，预计转增 191,680,000 股股票。转增后，总 股本将由 176,000,000 股增至 367,680,000 股。

上述资本公积金转 增股票 191,680,000 股不向原股东分配，其中 95,580,000 股由重整 投资人有条件受让；

50,000,000 股用于清偿债务；

46,100,000 股由 管理人参考二级市场价格予以变现，变现所得用于发展公司业务。

最 终实际转增（受让、偿债、变现）的股票数量以中证登深圳分公司实 际登记确认的数量为准。

 3 本次资本公积金转增的股份将参照深圳证券交易所的有关规定 由重整投资人锁定 36 个月，以体现对中小股东权益的保护，同时兼 顾债权人和股东权益保护的平衡。