近日，中国人民银行南昌中心支行发布的一则行政处罚信息公示表显示，华夏银行南昌分行存在“未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易；发现假币未收缴；现金从业人员判断和挑剔假币专业能力不足；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未严格落实消费者金融信息使用授权审批程序；引人误解的营销宣传行为；漏报投诉数据”的违法违规事实。
中国人民银行南昌中心支行决定对华夏银行南昌分行罚款198.5万元并作出警告，对责任人彭宇、李琴、芦海燕、李勤、甘声玲分别罚款4.5万元、2.5万元、2.5万元、2万元、3万元。
这不是华夏银行旗下支行第一次被处罚。
本月初，国家金融监督管理总局网站显示，华夏银行晋中支行因贷款风险分类不准确、违规发放个人贷款，被国家金融监督管理总局晋中监管分局罚款45万元。作出处罚决定的日期为2023年7月25日。
据公开报道显示，2021年8月，银保监会网站公布的中国银保监会江西监管局2021年第80号行政处罚信息公开表显示，华夏银行股份有限公司南昌分行向资本金不足的项目发放贷款，中国银保监会江西监管局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，对其罚款30万元。
