一、与民生银行的《调解协议》各方已经签署完成。该协议（截图受限，请参见3月21日晚间相应的公告）明确：
1、即将过户给美谷（含美谷子公司，下同）的连天美3.2%股权、其现时的持有人盛妆医美，以该3.2%连天美股权质押给民生银行。
2、经民生银行同意后，该3.2%连天美股权由盛妆医美过户给美谷。
3、美谷在该3.2%连天美股权过户完成之后，须再行质押给民生银行。
二、美谷作为上市公司，此类担保应经公司董事会和股东大会决议通过，民生银行尽职审查到位。将于4月29日召开股东大会审议该事项，是为后续美谷出质这3.2%连天美股权签署《质押合同》以及办理股权质押登记程序所必需。
三、上述第二条不是民生银行《调解协议》生效的前提条件，也不妨碍各方近期在广州中院调解并形成《民事调解书》，以加快盛妆医美办理质押、解押、过户给美谷等一系列法律事项。
四、与民生银行的《民事调解书》在年报预约披露日期即4月26日之前由广州中院出具，时间上还是比较充裕的。
$*ST美谷(SZ000615)$
