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四川川投能源股份有限公司九届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司九届九次董事会会议通知于 2015年11月 17日以送达、传真和电话通知方式发出,会议于 2015年 11月18 日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事 11名,实际参加投票的董事 11名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告:
(一)以 11票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于四川嘉
阳电力有限责任公司修改公司章程的提案报告》:
为规范公司治理、增强公司综合竞争实力,结合公司控股 95%的四川嘉阳电力有限责任公司(以下简称:嘉阳电力)的实际情况,将原经营范围:“电力生产,经营自备的设备、材料和技术、其他附属产品”修改为“电力生产,经营自备的设备、材料和技术、其他附属产品,销售煤炭、钢材、水泥、焦炭”(以工商行政管理机关核准登记为准)。同时调整嘉阳电力章程第七条经营范围的相关内容。
(二)以 11票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于四川天彭
电力开发有限公司修改公司章程的提案报告》:
为规范公司治理、增强公司综合竞争实力,结合公司控股 95%的四川天彭电力开发有限公司(以下简称:天彭电力)的实际情况,将原公司经营范围:“水力发电;电力项目投资;电力设备检修、安装及租赁;电力工程咨询;餐饮、住宿服务;其他无须许可及审批的合法项目。”变更为:“水力发电;电力项目投资;电力设备检修、安装及租赁;电力工程咨询(以上项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证、资质证或审批文件经营);餐饮、住宿服务;贸易、旅游、农业、加工等其他无需许可或者审批的合法项目(以工商行政管理机关核准登记为准)。”同时调整天彭电力章程第四条相关内容。
(三)以 11票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于四川川投
电力开发有限责任公司修改公司章程的提案报告》:
为规范公司治理、增强公司综合竞争实力,结合公司全资子公司四川川投电力开发有限责任公司(以下简称:川投电力)的实际情况,将川投电力原经营范围:“一般经营项目(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营):投资与资产管理;专业技术服务业。”变更为:“一般经营项目(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营):投资与资产管理;专业技术服务业;销售:电力、电器设备和高温、导电材料、碳素制品。”(以工商行政管理机关核准登记为准)。同时调整川投电力章程第九条相关内容。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
2015年 11月 19日