网贷天眼讯 据内部人士爆料，七月初歌斐资产主动报案，踢爆广东承兴$承兴国际控股(02662)$，中诚相关公司实控人罗静利用供应链金融业务，对多家金融机构进行欺诈事件。日前案情出现重大反转，据了解，京东前许姓员工因涉及合同诈骗已被正式批捕。
在该案件事发之初，涉及该案件三方合同之一的京东，面对出现的风险事件，于媒体上公开甩锅，声称不知情，且直接怒怼歌斐的风控能力。根据记者的持续追查，了解到在该案中于京东3C事业部担任采销经理的许某，自2016年起在京东任职期间即负责承兴与诺亚三方供应链融资业务的推动，并于今年5月突然离职。据悉，近期许某因＂合同诈骗＂罪已被正式批捕。据了解，许某为全案关键人物之一。
8月20日晚间，京东方面回应相关媒体记者询问时表示，并不掌握上述情况，无法判断其真实与否。但京东方面确认，此前在警方调证过程中出具了21份未结账款的确认函，经核实均为伪造。
京东方面表示，鉴于承兴事件已经进入到司法调查阶段，建议以司法机关公布的信息为准。
7月8日晚间，美国上市第三方财富管理公司诺亚财富公告，旗下歌斐资产为承兴国际控股相关第三方公司提供供应链融资34亿元。承兴国际控股实际控制人罗静因涉嫌欺诈活动被中国警方刑事拘留。诺亚财富创始人兼董事局主席汪静波发布内部信称，基金的投资标的，主要是向承兴国际相关方(简称“承兴”)就其与北京京东世纪贸易有限公司之间的应收账款债权提供供应链融资。