上市公司聘请顶级证代！曾在环境保护部工作5年！（含英文版）
新疆中泰化学股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
2020 年 11 月 27 日，新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）公司召开七届十三次董事会审议通过了《关于聘任张玲女士为公司董事会秘书的议案》，同意聘任张玲女士担任公司董事会秘书职务，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。
张玲女士已取得深圳证券交易董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审查无异议，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。不存在不得担任公司董事会秘书的情形。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。张玲女士的简历详见附件。
张玲女士的联系方式：
办公电话：0991-8751690
传真电话：0991-8751690
联系地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号
电子邮箱：zhanglingling517@163.com
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○二○年十一月二十八日
张玲女士简历
张玲女士，1982 年出生，硕士。2004 年 7 月至 2012 年 7 月历任新疆中泰化学股份有限公司证券投资部、北京办事处职员、副主任，期间：2006 年 9 月至 2008 年 7 月就读清华大学-澳大利亚国立大学管理专业；2012 年7 月至 2013年 9 月任新疆中泰（集团）有限责任公司北京办事处副主任；2013 年 9 月至 2016年 10 月任北京中泰齐力国际科贸有限公司副总经理；2016 年 10 月至 2020 年 11月任北京中泰齐力国际科贸有限公司总经理，期间：2018 年 3 月至 2019 年 2 月挂职中国证券监管理委员会国际合作部一处调研员、副处长。
张玲女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张玲女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，张玲女士不属于失信被执行人。
安道麦股份有限公司
关于变更董事会秘书及聘任证券事务代表的公告
安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月27日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》及《关于聘任证券事务代表的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网页链接）上披露的《第八届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2020-68号）。现将关于变更董事会秘书、聘任证券事务代表的情况公告如下:
一、关于变更董事会秘书
2020年11月25日，公司董事会收到董事会秘书李忠禧先生的辞职函，李忠禧先生因工作调整原因辞去公司董事会秘书职务，其在公司其他任职不变。截至本公告日，李忠禧先生未直接或间接持有本公司股份。公司谨此就李忠禧先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
经公司董事会推荐、董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任郭治先生为董事会秘书，任期自第八届董事会第二十九次会议董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
郭治先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在有关拟聘任董事会秘书的会议召开之前，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审查无异议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等的有关规定。郭治先生的简历详见本公告附件。
公司董事会秘书郭治先生的联系方式如下：
联系电话：（010）56718110
传真号码：（010）59246173
电子邮箱：Zhi.GUO@adama.com
通讯地址：北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院中央公园广场 A7 写字楼6 层
邮政编码：100026
二、关于聘任证券事务代表
公司证券事务代表梁吉勤先生因工作调整原因，不再担任公司证券事务代表职务,其在公司其他任职不变。公司谨此就梁吉勤先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
董事会同意聘任王竺君女士为证券事务代表，协助公司董事会秘书工作，任期自第八届董事会第二十九次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。王竺君女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。王竺君女士的简历详见本公告附件。
公司证券事务代表王竺君女士的联系方式如下：
联系电话：（010）56718110
传真号码：（010）59246173
电子邮箱：zhujun.wang@adama.com
通讯地址：北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院中央公园广场 A7 写字楼6 层
邮政编码：100026
特此公告。
安道麦股份有限公司董事会
2020 年 11 月 28 日
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附件：董事会秘书、证券事务代表简历
1. 郭治先生简历
郭治先生，1977年出生，中国国籍，硕士学历，此前分别毕业于北京大学法学院及墨尔本大学法学院。郭治先生目前为安道麦中国区法务负责人，曾任安道麦股份有限公司监事，并曾于2004年至2017年在北京市通商律师事务所执业，在该所担任律师及合伙人。郭治先生此前未在本公司控股股东及实际控制人单位工作。
截至本公告日，郭治先生未直接或间接持有本公司股份。郭治先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；郭治先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；郭治先生不是失信被执行人；郭治先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。
2. 王竺君女士简历
王竺君女士，1984年出生，中国国籍，此前分别于南京大学外国语学院及北京外国语大学高级翻译学院获得英语文学学士学位及外国语言学与应用语言学硕士学位。王竺君女士于2014年加入安道麦，目前为安道麦股份有限公司中国投资者关系经理；并曾于2009年至2014年间就职于环境保护部环境保护对外合作中心，为部委履行政府间及多边环境公约提供技术支持。
截至本公告日，王竺君女士未直接或间接持有本公司股份。王竺君女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王竺君女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；王竺君女士不是失信被执行人；任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。
ADAMA Ltd.
Announcement on the Change of the Board Secretary and
the Appointment of the Securities Affairs Representative
The Company andall members of the Company’s Board of Directors confirm that all informationdisclosed herein is true, accurate and complete, with no false or misleading statementor material omission.
The 29thMeeting of the 8th Session of the Board of Directors of ADAMA Ltd.(hereinafter referred to as the “Board” and the “Company”) held on November 27,2020 approved the Proposal on the Change of the Board Secretary and theProposal on the Appointment of the Securities Affairs Representative. Fordetails, please refer to the Announcement of the Resolutions of the 29thMeeting of the 8th Session of the Board of Directors (AnnouncementNo.2020-68)disclosed by the Company on 网页链接 on November 28. TheCompanydiscloses the Change of the Board Secretary and the Appointment of theSecuritiesAffairs Representative hereby as follows:
I. The Change of the Board Secretary
On November 25, 2020, the Board received a notice from Mr. LiZhongxi informing the Company of his resignation from his position as thesecretary of the Board due to work adjustment, with his other positions in theCompany remaining unchanged. As of the date of this Announcement, Mr. LiZhongxi does not directly or indirectly hold any of the Company’s shares. TheCompany appreciates the contribution Mr. Li made to the Company during histenure, and sincerely thanks him for his service.
After being recommended by the Board and reviewed by the NominationCommittee of the Board, the Board approved the appointment of Mr. Guo Zhi asthe Board Secretary, starting from the date of approval by the 29th Boardmeeting and until the expiration of the 8th session of the Board.
Mr. Guo Zhi has obtained the qualification certificate of BoardSecretary issued by the Shenzhen Stock Exchange, and his qualification of BoardSecretary has been reviewed by Shenzhen Stock Exchange, which complies with therelevant provisions in the Listing Rules of Shenzhen Stock Exchange,Administrative Measures for the Qualifications of the Board Secretary and theSecurities Affairs Representative of Listed Companies of Shenzhen Stock Exchangeand other related regulations. For the profile of Mr. Guo Zhi, please refer tothe appendix of this announcement.
The Company’s independent directors provided independent opinions onthe above matter.The detailed opinions were disclosed on the website of JuchaoInformation(网页链接) on November 28.
The contact information of Mr. Guo Zhi, the Board Secretary of theCompany, is as follows:
Telephone:（010）56718110
Fax:（010）59246173
Email: Zhi.GUO@adama.com
Address: 6/F, No.7 Office Building, No.10 Courtyard, Chaoyang ParkSouth Road,Chaoyang District, Beijing, China.
Post code: 100026
II. The Appointment of the Securities Affairs Representative
Due to work adjustment, Mr. Liang Jiqin stopped serving as the SecuritiesAffairs Representative of the Company, with his other positions in the Companyremaining unchanged.
The Board approved the appointment of Ms. Wang Zhujun as theSecurities AffairsRepresentative to assist the Board Secretary, starting fromthe date of approval by the 29th Board meeting and until theexpiration of the 8th session of the Board.
Ms. Wang Zhujun has obtained the qualification certificate of BoardSecretary issued by theShenzhen Stock Exchange, and the appointment of Ms. WangZhujun to the Securities Affairs Representative complies with the relevantprovisions in the Listing Rules of Shenzhen Stock Exchange, AdministrativeMeasures for the Qualifications of the Board Secretary and the SecuritiesAffairs Representative of Listed Companies of Shenzhen Stock Exchange and otherrelated regulations. For the profile of Ms. Wang Zhujun, please refer to theappendix of this announcement.
The contact information of Ms. Wang Zhujun, the Securities AffairsRepresentative of the Company, is as follows:
Telephone:（010）56718110
Fax:（010）59246173
Email: zhujun.wang@adama.com
Address: 6/F, No.7 Office Building, No.10 Courtyard, Chaoyang ParkSouth Road,
Chaoyang District, Beijing, China.
Post code: 100026
The Announcement is hereby made.
The Board of Directors of ADAMA Ltd.
November 28, 2020