三位独立董事在同一时间全部提出辞职！2019年业绩预告亏损15亿元！
2020年 4 月 7 日，你公司披露的《关于独立董事辞职的公告》显示，独立董事曹健、谢维信及张玉川因个人原因申请辞去其所担任的独立董事职务，辞职将在下任独立董事填补其缺额后生效，生效后将不在公司担任任何职务。在此之前，上述人员将按照相关规定继续履行独立董事职责。你公司股价于 4 月7 日、8 日连续涨停。
我部对上述情况表示关注。请你公司就以下内容作出书面说明：
1.三位独立董事在同一时间全部提出辞职的具体原因，独立董事是否存在不得或者不能担任上市公司独立董事的情形；你公司是否在独立董事开展履职工作和行使董事职权的过程中予以积极配合、提供必需的工作条件和必要的协助，包括提供足够的资料、保证独立董事享有与其他董事同等的知情权等；是否存在拒绝、阻碍或干预独立董事行使职权的情况；是否存在不符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》相关规定的情形。
独立董事：曹健 曹健先生：1956年3月出生，大学本科学历，副教授，中国注册会计师。曾任北京市水产供销公司机制冰 厂财务主管，首都经济贸易大学副教授。现任公司独立董事。
独立董事：谢维信 谢维信先生：1941年12月出生，大学本科学历，教授，政府特殊津贴专家，国家有突出贡献专家。曾任西 安电子科技大学教师，美国宾夕法尼亚大学访问学者，西安电子科技大学讲师、教授，美国宾夕法尼亚大学访问教授，西安电子科技大学教授、研究生部主任，西安电子科技大学教授、副校长；深圳大学教授校 长，深圳大学教授、校学术委员主任。现任深圳大学教授、ATR 国防科技重点实验室主任，酷派集团有 限公司独立董事、公司独立董事。
◆独立董事：张玉川 张玉川先生：历任国家教育部高教一司，经济日报社财经记者，中国科协助理研究员，国务院发展研究中心处长、副局长，北京世纪华融咨询有限公司董事长，北京欧文时代投资管理有限公司董事长。现任北京欧文公众事务研究所所长、北京欧文共享文化发展有限公司董事长、中元国信信用融资担保有限公司公司 董事、卡森国际控股有限公司（香港上市公司）独立董事、公司独立董事。
2020年1月23日业绩预告：2019年亏损10亿元到亏损15亿元，上年同期亏损4.88亿元，净资产2019年-5亿元到0.1亿元，上年同期9.94亿元。
关于对华讯方舟股份有限公司的关注函
公司部关注函〔2020〕第 46 号
华讯方舟股份有限公司董事会：
2020年 4 月 7 日，你公司披露的《关于独立董事辞职的公告》显示，独立董事曹健、谢维信及张玉川因个人原因申请辞去其所担任的独立董事职务，辞职将在下任独立董事填补其缺额后生效，生效后将不在公司担任任何职务。在此之前，上述人员将按照相关规定继续履行独立董事职责。你公司股价于 4 月7 日、8 日连续涨停。
我部对上述情况表示关注。请你公司就以下内容作出书面说明：
1.三位独立董事在同一时间全部提出辞职的具体原因，独立董事是否存在不得或者不能担任上市公司独立董事的情形；你公司是否在独立董事开展履职工作和行使董事职权的过程中予以积极配合、提供必需的工作条件和必要的协助，包括提供足够的资料、保证独立董事享有与其他董事同等的知情权等；是否存在拒绝、阻碍或干预独立董事行使职权的情况；是否存在不符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》相关规定的情形。
2. 你公司未同步提名独立董事候选人的原因，并分析说明全体独立董事申请辞职对你公司日常经营和公司治理的影响，以及为消除相关影响拟采取的措施。
3. 你公司股价波动的原因，是否存在应披露而未披露的重大事项；结合你公司的年度审计工作进展，说明近期你公司财务状况或经营环境是否已经发生或预计将会发生重大变化，你公司前期披露的《2019 年度业绩预告》等公告是否存在需要补充、更正的情形；你公司未公开的年度业绩信息是否已向除年审会计师事务所以外的第三方提供，是否存在其他违反信息公平披露的情形；你公司控股股东、实际控制人是否存在关于你公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；定期报告窗口期内你公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员是否存在买卖你公司股票的行为。
请你公司于 2020 年 4 月 10 日前将上述核实情况书面回复我部，涉及需披露事项的，请及时履行信息披露义务。同时，提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守《证券法》《公司法》等法规及《股票上市规则》的规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。
特此函告
深圳证券交易所
公司管理部
2020 年 4 月 8 日
华讯方舟：关于重大诉讼的公告 2020-03-28
华讯方舟：关于子公司银行贷款逾期的公告 2020-03-28
华讯方舟：关于债权人申请公司重整的提示性公告 2020-03-28
华讯方舟：关于公司实际控制人所持公司部分股票存在平仓风险暨被动减持的预披露公告2020-03-24
华讯方舟：关于子公司银行贷款逾期的公告 2020-03-24
华讯方舟：关于公司涉及违规对外担保的公告 2020-03-19
华讯方舟：董事会关于公司涉及违规担保的意见 2020-03-19
华讯方舟：关于重大诉讼的公告 2020-03-19
华讯方舟股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 4 月 7 日收到公司独立董事曹健先生、谢维信先生及张玉川先生的书面辞职报告，曹健先生、谢维信先生及张玉川先生因个人原因申请辞去其所担任的公司董事会独立董事职务。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、《 深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，由于独立董事的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，其辞职应当在下任独立董事填补其缺额后生效。在此之前，曹健先生、谢维信先生及张玉川先生将按照法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定继续履行独立董事职责。曹健先生、谢维信先生及张玉川先生的辞职生效后, 将不在公司担任任何职务。
曹健先生、谢维信先生及张玉川先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对曹健先生、谢维信先生及张玉川先生在任职期间为公司做出的重要贡献表示衷心的感谢！公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事的选举工作并及时披露信息。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 8 日