突发：上市公司续聘一个月后反悔改聘普华永道！
滨海投资有限公司
（于百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：2886）
更换核数师
董事会宣佈，德勤已辞任本公司之外部核数师职务，自二零一九年六月二十日起生效，而董事会建议委任罗兵咸永道为本公司之新任外部核数师，惟须待股东于股东特别大会上批准后方可作实。
本公告乃由滨海投资有限公司 （「本公司」）根据香港联合交易所有限公司之证券上市规则第 13.51(4)条而作出。
执业会计师德勤•关黄陈方会计师行 （「德勤」）自二零一五年十一月起担任本公司之外部核数师。德勤于本公司于二零一九年五月十日举行之最近期股东週年大会上获续聘为本公司之核数师，任职直至本公司下届股东週年大会结束为止。
德勤于过往四个财政年度内作为本公司外部核数师已妥善完成其工作。另一方面，经计及委聘核数师综合因素，并旨在提升本公司核数师的独立性及促进本公司企业管治的进一步发展，董事会认为执业会计师罗兵咸永道会计师事务所 （「罗兵咸永道」）再次获委任为本公司核数师符合本公司及其股东的最佳利益。就此而言，董事会已与德勤表达其有意更换本公司核数师，而德勤自二零一九年六月二十日起已辞任本公司核数师。
经本公司审核委员会同意，董事会建议委任罗兵咸永道为本公司之新任外部核数师，以填补德勤辞任后之空缺并任职直至本公司下届股东週年大会结束为止。根据本公司之公司细则，有关委任须待本公司之普通股持有人 （「股东」）于本公司将召开之股东特别大会 （「股东特别大会」）上以普通决议案之方式批准后方可作实，并将于股东在股东特别大会上通过有关普通决议案后生效。
董事会及其审核委员会确认，本公司与德勤概无意见分歧。董事会已收到德勤之函件，当中确认并无有关其辞任本公司之核数师而需提呈股东垂注之事宜。董事会谨此对德勤于过去数年为本公司提供之专业服务致以衷心谢意。
一份载有有关委任罗兵咸永道为本公司核数师之资料及召开股东特别大会通告之通函将于切实可行之情况下尽快寄发予股东。
承董事会命
滨海投资有限公司
执行董事 高亮
香港，二零一九年六月二十四日
于本公告日期，董事会成员包括两名执行董事张秉军先生和高亮先生，四名非执行董事申小林先生、张军先生、王刚先生和于克祥先生，以及三名独立非执行董事叶成庆先生太平绅 士、刘绍基先生和罗文钰教授。
股东特别大会通告
兹通告滨海投资有限公司（「本公司」）谨订于二零一九年七月十二日（星期五）下午二时三十分假座香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座32楼3205-07室举行股东特别大会，考虑并酌情通过以下决议案（不论有否修订）为本公司之普通决议案 ︰
普通决议案
「动议：
委任执业会计师罗兵咸永道会计师事务所为本公司之外部核数师以填补执业会计师德勤•关黄陈方会计师行辞任后之空缺，并任职至本公司下届股东週年大会结束时为止，并授权本公司董事会釐定本公司核数师之酬金。」
承董事会命
滨海投资有限公司
执 行 董 事 高亮
香港，二零一九年六月二十六日