据内部人士爆料，七月初歌斐资产主动报案，踢爆广东承兴$承兴国际控股(02662)$，中诚相关公司实控人罗靜利用供应链金融业务，对多家金融机构进行欺诈事件。日前案情出现重大反转，据了解，京东$京东(JD)$前许姓员工因涉及合同诈骗已被正式批捕。
在该案件事发之初，涉及该案件三方合同之一的京东，面对出现的风险事件，于媒体上公开甩锅，声称不知情，且直接怒怼歌斐的风控能力。根据记者的持续追查，了解到在该案中于京东3C事业部担任采销经理的许某，自2016年起在京东任职期间即负责承兴与诺亚三方供应链融资业务的推动，并于今年5月突然离职。据悉，近期许某因＂合同诈骗＂罪已被正式批捕。据了解，许某为全案关键人物之一。@美股研究社