廉政公署，昨日(6月2日)起诉一名上市公司前执行董事、其妻子及另一名人士，控告他们涉嫌串谋于该上市公司批出两笔共逾7,000万元的贷款期间，隐瞒执行董事妻子在借款方的权益，以诈骗联交所及该上市公司。有关执行董事涉嫌在另一笔4000万元贷款中隐瞒其妻子在借款方的权益，另被控欺诈。
廉政公署早前接获贪污投诉遂展开调查，完成调查后向律政司征询法律意见，并按有关法律意见落案起诉3人。袁志平，43岁，实力建业(00519.HK)前执行董事及行政总裁；袁志平妻子李立娟，42岁，桉泰国际信贷有限公司(桉泰)前董事及股东；郑伊芳，44岁，桉泰前股东，同被控两项串谋诈骗罪名，违反普通法。袁志平亦就有关罪行被控两项交替罪名，即欺诈罪。袁志平另被控两项罪名，即一项欺诈及一项发表虚假陈述，分别违反《盗窃罪条例》第16A条及第21(1)条。
3名被告已获廉署准予保释，将于下星期二(6月7日)在东区裁判法院应讯，以待案件转介区域法院。
袁志平于案发时是实力建业的执行董事。实力建业及其董事须遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(《上市规则》)，包括适时、完整和准确披露关连交易。案发时期为2018年1月至2019年6月，当时实力建业与桉泰签订3份共逾1.1亿元的贷款协议。
其中2项控罪指，3名被告涉嫌串谋他人诈骗联交所、实力建业及其董事会、股东及潜在投资者，不诚实地隐瞒李立娟在桉泰的权益，以及实力建业及桉泰之间的两项贷款协议实为关连交易。上述隐瞒行为导致实力建业在批出两笔共逾7,000万元的贷款予桉泰时，没有按《上市规则》作适当披露，致使联交所没有查问此交易，或要求实力建业遵守相关《上市规则》作适当披露。另外一项控罪指，袁志平涉嫌向实力建业及其董事会隐瞒李立娟在桉泰的权益，以及实力建业及桉泰之间的一项4,000万贷款协议为关连交易，意图诈骗而诱使实力建业在批出该笔贷款时，没有遵守相关《上市规则》作适当披露。
廉政公署调查显示，袁志平、李立娟在案发期间结为夫妇，二人婚后涉嫌安排郑伊芳代李立娟持有部分桉泰的股份，以隐瞒李立娟在桉泰的权益。余下一项控罪指，袁志平身为实力建业的董事，涉嫌就实力建业的事务，意图欺骗该公司的成员或债权人，赞同发表可能是误导或虚假的实力建业2018年年报。廉政公署调查发现，该份年报没有披露任何关连交易。