2022年11月11日，金洲慈航集团股份有限公司收到中国证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字〔2022〕145 号）。根据《告知书》查明涉嫌违法的事实，如果公司 2019年末、2020 年末净资产经追溯调整后为负，进而可能导致 2020年末、2021年末连续两年净资产为负。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于发布<深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）>的通知》等相关规定，公司股票可能触及重大违法强制退市情形。如果 2020年末、2021 年末两年净资产不连续为负，则公司股票可能不触及重大违法强制退市情形。
经查明，涉嫌违法的事实如下：
一、金洲慈航、丰汇租赁2015年重大资产重组信息披露存在重大遗漏；
二、金洲慈航 2017年、2018年年度报告存在虚假记载，2016年至2018年年度报告存在重大遗漏： 2017年度虚增营业收入 1,070,604,792.35 元、利润总额1,232,804,915.37 元，占当期披露营业收入的 9.15%、利润总额的 91.59%；2018年度虚增营业收入 59,999,982.00 元、利润总额 59,999,982.00 元、存货1,768,527,137.70 元，占当期披露营业收入的 0.57%、利润总额绝对值的 1.93%、净资产的 26.90%，金洲慈航2017年、2018年年度报告存在虚假记载。同时，金洲慈航 2016 年至 2018 年年度报告未按规定披露与控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的关联交易，存在重大遗漏。金洲慈航2017年、2018年年度报告存在虚假记载，2016 年至 2018 年年度报告存在重大遗漏的行为，涉嫌违反了 2005 年《证券法》第六十三条的规定，构成2005年《证券法》第一百九十三条第一款所述行为。
仁盈律师事务所主任、“投行大律师”负责人张晏维律师认为：金洲慈航最近几年财务恶化、业务停滞、诉讼频发、纠纷不断。朱要文作为金洲慈航实际控制人，不好好经营企业走出困境，却授意、组织相关人员实施虚增利息、虚增存货，并侵占资金。当然会遭到证监会的查处！凡是在2015年6月1日至2021年9月17日之间买入过该股票，并在2021年9月17日收盘持有3000股以上 *ST金洲（000587）的受损投资者可参加报名索赔。
涉案企业简介：
金洲慈航集团股份有限公司曾用名：光明家具、金叶珠宝。成立于1994年，96年上市。2003年随着国家开放黄金市场，金洲慈航成功跻身国内最早一批有实力的黄金珠宝加工企业行列，业务涵盖研发设计、加工制造、批发零售、黄金金融等业务。
2011年深圳前海九五入局，目前已增持至59.3%。2010年，受邀担任南非世界杯纪念金饰制造商,打造了那一届的大力神杯；2011-2013年成为中国男子篮球职业联赛(CBA)指定珠宝首饰供应商,为CBA联赛冠军队打造王者戒指；2015年意大利米兰世博会中国企业联合馆指定珠宝品牌。除此之外，金叶在业内有着一定的江湖地位，先后获评中国黄金协会副会长单位、中华全国工商业联合会金银珠宝业商会副会长单位、亚洲品牌十大商业领袖、广东省制造业百强企业。
2015年国务院发布《关于加快融资租赁业务发展的指导意见》，融资租赁顿时红极一时。
当时的金叶珠宝从“中植系”旗下收购丰汇租赁90%股权，成为控股股东。2016年4月25日，金叶摘掉了“珠宝”的帽子，转型为集团，正式更名为金洲慈航。这一年，公司实现净利润11.3亿元，同比增长367%，开启了前途看似一片光明的“集团时代”。
2017年集团实现了净利润11亿元。在117亿的营业收入中，慈航的主体业务很突出，黄金类业务占比68.65%，贡献了80亿元；同时，丰汇旗下的副业——融资租赁和短融业务也不软，一起贡献了27亿元的营收，占比22.61%。同年，公司发行了目前唯一一次债券17金洲01，基本发行规模5.2亿元，期限3年，票面利率6.9%，信用评级AA。
然而过了年，日子开始不好过了。
2018年，集团在主业应收增加了10亿的情况下，副业却腰斩了。融资租赁和短融业务9亿，占比不足10%，共减少收入近20亿元。雪上加霜的是，2018年总成本增加了近30亿！2019年的金洲慈航在财报中表示，由于银根紧缩，集团资金紧张；同时，下游个别客户资金链断裂无力还款。这一年，曾年入百亿的黄金业务仅仅实现30亿的收入，已经背不回融资租赁的亏损了。