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在香港，如果每月都有入款的話，香港銀行收到款之後會打電話要你解釋款項的來源，如果你回答是貨款，會要求你提供買賣合同之類的證明，合同上的公司名必須你是股東，你才有機會收到款項。銀行有權將款退回去，這款就進不了你户口。如果銀行有懷疑，銀行還有權要你結束戶口。香港金管局現正對洗黑錢管理很嚴，所以現在香港銀行對戶口有不明資金也查的很嚴。引用：
2018-09-12 13:16请问下万能的雪友：我有一同学，做服装出口欧洲，每月有2-3笔，单笔1-2W美金业务，想汇款到我香港招行个人美元账户，然后我国内转人民币给他， 我想问在中国加入CRS环境下，这样做有什么风险？有什么办法可以规避吗？因为我需要美金，万分感谢！！！