国家禁止个人购汇投资的今天,大家做美股都是在违法吗?以后资金还转的回来吗?没人担心吗?@雪盈证券
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京城散仙2018-10-23 18:14

在中国,账户里有25万-100万美元的账户全都被查,非中国税务居民的账户已经在9月1日送到各个国家交换税务信息。
新西兰、澳洲各大商业银行冻结了数千账户,要求确认开户人是否属于外国纳税人,其中涉及到了大量中国居民。

京城散仙2018-10-23 18:08

除了可能被列入“关注名单”,此后两年都取消了5万购汇额度外,还要依法移送反洗钱调查,还可能面临逃汇金额30%左右罚款,以及5万元以下罚款,甚至要负担刑事责任。